Private Equity & Debt / Infrastructure
Articles de veille conformité sur le thème « Private Equity & Debt / Infrastructure ».
NewsTransparency International : Etat des lieux de la corruption en France et dans le mondeMalte, Liban, Géorgie, Libye, Israël, Biélorussie, Pérou, Guatemala, Mali, Afrique du Sud, Bulgarie… Aux quatre coins du monde, l’année 2020…28/08/2022PodcastRUSI : Suspicious Transaction Report Podcast SeriesEpisode 10: Unintended Consequences: Humanitarianism and CTF Compliance Aid organisations must navigate through tough circumstances to reac…28/08/2022NewsOMC & ANTIDUMPINGLe Comité examine les notifications les plus récentes d’actions antidumping présentées par les Membres de l’OMC Le Comité des pratiques anti…28/08/2022NewsAmendement du Gouvernement sur la loi Climat pour lutter contre la fraudeCertificats d'économies d'énergie : le Gouvernement prépare un nouveau dispositif de lutte contre la fraude en réaction à l'avis du Conseil …28/08/2022NewsAt the Crossroads: 10 years of implementing the UN Guiding principles on Business and Human Rights in Australia (2021)The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) are the current authoritative global standard for government an…28/08/2022NewsOCDE COMPLIANCE RATINGThe Global Forum carries on peer reviews to assess the standard of exchange of information on request (EOIR) and rates the jurisdictions’ co…28/08/2022NewsDigital currencies and bank competitionChaire ACPR régulation et risque systèmique p/o Virginie Gastine Menou RISQUES ET VOUS ✍🏼 Proposer une offre de job : 💈 Consulter …28/08/2022NewsAssurance over Third Party Service ProvidersAssurance over Third Party Service Providers **Purpose ** Engaging third party service providers may provide economies of scale, cost saving…28/08/2022NewsOCDE - ANTITRUST AND TRUST MACHINEBlockchain is a general-purpose distributed ledger technology that threatens to disrupt markets and institutions across the world. Where the…28/08/2022Veille réglementaireRevue de l'ACPR 2022Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsPublication of Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry and Updated Frequently Asked QuestionsThe U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) is publishing an industry-specific brochure, "Sanctions …28/08/2022NewsPublication of a Guidance Note on the Money Laundering Reporting Officer6th April 2022 One of the main topics about which the Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) receives questions is that of the Money L…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.