Protection des investisseurs
Articles de veille conformité sur le thème « Protection des investisseurs ».
NewsArtcurial auction house embroiled in provenance row with London dealerPatrick Matthiesen claims the Paris auction house was unwilling to provide painting's provenance information to comply with anti-money laund…THE ART NEWSPAPER · 07/06/2023NewsAnti-money-laundering authority (AMLA) Countering money laundering and the financing of terrorismOVERVIEW In July 2021, the European Commission tabled a proposal to establish a new EUauthority to counter money laundering and the financin…EUROPEAN PARLIAMENT · 06/06/2023SanctionsRÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) /... DE LA COMMISSION modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 par l’ajout du Nigeria et de l’Afrique du SudRÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) /... DE LA COMMISSION modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 par l’ajout du Nigeria et de l’Afrique du Sud au …COMMISSION EUROPEENNE · 06/06/2023NewsFinancing and Resolving Banking GroupsWe study how banks’ resolution regimes affect investment. Banking groups create financing synergies by transferring excess financing capacit…ACPR · 05/06/2023ÉvénementsRéussir son développement à l’international en identifiant des partenaires de confianceRéussir son développement à l’international en identifiant des partenaires de confianceNous aborderons les sujets suivants :Enjeux des entre…ALTARES · 04/06/2023ÉvénementsCOMPLIANCE ENVIRONNEMTALE ET LANCEUR D'ALERTE📣ÉVÉNEMENT OUVERT À TOUS 📣La région Auvergne Rhône-Alpes Franche-Comté vous propose une formation animée par Emmanuel DAOUD (Barreau de Pa…GESICA · 04/06/2023NewsAnti-money laundering: Council adopts rules which will make crypto-asset transfers traceableThe EU is making it more difficult for criminals to circumvent anti-money laundering rules via crypto currencies. Today the Council adopted …EUROPEAN COUNCIL · 02/06/2023Événements10 ans de Débats au service du Droit !Nourrir les réflexions des directions juridiques, promouvoir la fonction juridique dans l’entreprise et contribuer à la reconnaissance du dr…CERCLE MONTESQUIEU _ LE MONDE DU DROIT · 02/06/2023ÉditoDeclaration of Ministers and high-level delegates of the member States and territories of MONEYVALAt a glanceThe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism - MONEYVAL is a perma…COUNCIL OF EUROPE · 02/06/2023ÉvénementsRéalités et défis de la CSRD – Perspectives du devoir de vigilanceLe H3C organise ses deuxièmes Rencontres dédiées aux « Réalités et défis de la CSRD – Perspectives du devoir de vigilance » le 14 juin 2023L…H3C · 01/06/2023NewsConsumer cryptocurrency trading should be regulated as gambling, Treasury Committee says in new report17 May 2023The Treasury Committee today calls for consumer trading in unbacked crypto to be regulated as gambling.In a new report, the cross…UK PARLIAMENT · 01/06/2023NewsCOUNTERING THE FINANCING OF TERRORISM - IMF12 mai 2023Les pays membres du FMI sont confrontés à des défis importants lorsqu'il s'agit d'améliorer l'efficacité de leur lutte contre le …INTERNATIONAL MONETARY FUND · 26/05/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.