Protection des investisseurs
Articles de veille conformité sur le thème « Protection des investisseurs ».
NewsOverview of Digital Asset Regulation and Legislation in the U.S.Pour ceux qui sont perdus au regard de la réglementation américaine en matière de #crypto.Pour ceux qui veulent essayer de comprendre les rô…KRAMER LEVIN · 22/05/2023NewsTaxation of the Informal Economy in the EUThe European economy is worth $16.6 trillion, according to the International Monetary Fund, but we know that some of this wealth is undeclar…EUROPEAN PARLIAMENT · 22/05/2023NewsEuropean Crypto Regulation: A Summary of Law by CountryThis Expert Guide provides an overview of cryptoasset regulation (prior to the introduction of MiCA), focussing at this point on European ju…CMS · 17/05/2023NewsReport on convergence of supervisory practices for 2022EBA notes EU wide consistent implementation of 2022 priorities in supervisory work programmes and further improvements in the functioning of…EBA · 17/05/2023NewsChina in Our Backyard: How Chinese Money Laundering Organizations Enrich the CartelsBy Channing Mavrellis, April 28, 2023On April 26, 2023, GFI’s Illicit Trade Director Channing Mavrellis testified before the House Subcommit…GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY · 15/05/2023NewsMONEYVAL Strategy on anti-money laundering, combating the financing of terrorism and proliferation financing (2023-2027)The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of anti-money laundering measures and the financing of terrorism (MONEYVAL) is …CONSEIL DE L'EUROPE · 12/05/2023SanctionsLa Commission des sanctions de l’ACPR sanctionne la Financière des paiements électroniquesLa commission des sanctions de l'ACPR a prononcé un blâme et une sanction financière d'un million d'euros contre la Financière des paiements…ACPR · 12/05/2023SanctionsSanctions de l’ACPR: bilan des années 2021 et 2022Il y a deux ans, nous avions procédé à une analyse des décisions de la Commission des Sanctions (CdS) de l’ACPR liées à la LCB-FT et prises …LE BLOG DE LCBFT · 11/05/2023NewsFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Year in Review for FY 2022Immediate ReleaseApril 25, 2023WASHINGTON—The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) today issued its FinCEN Year in Review for FY 20…US TREASURY FINCEN · 09/05/2023Événements'Économie parallèle et criminalité organisée au prisme de la Douane'La Direction générale des douanes (DGDDI) et la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) organisent la premiè…DNRED · 07/05/2023ÉditoRISQUES PAYS LIBAN AVRIL 2023 _ AEGEFiche Pays Liban25 avril 2023 Les ClubsDans le cadre des enseignements donnés à l'École de Guerre Économique, les élèves sont formés à l'ana…AEGE · 05/05/2023NewsFinancial watchdog puts banks on alert in fight against money laundering via the Post OfficeWe regulate the conduct of 50,000 firms in the UK to ensure that our financial markets are honest, competitive and fair. Find out more about…FCA · 03/05/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.