PSI / EI / Broker / Marchés
Articles de veille conformité sur le thème « PSI / EI / Broker / Marchés ».
NewsWORLD BANK GROUP : Fintech and the Future of Finance Overview PaperTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsLe premier traité international contre la violence et le harcèlement entre en vigueur (OIT)Le premier traité international sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail entrera en vigueur le 25 juin 2021 – deux ans apr…28/08/2022NewsLearning from Cyber Incidents Adapting Aviation Safety Models to CybersecurityTous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsFATF public consultationThe Financial Action Task Force (FATF) is developing Guidance to help both public and private sectors in implementing the new requirements t…28/08/2022NewsNigeria’s Senate Passes Law Tightening Money Laundering RulesBy Anthony Osae-Brown 16 mars 2022 Nigeria’s Senate passed a bill that will amend money laundering regulations, including making it mandat…28/08/2022NewsAFA : Les recommandations aux entreprises assujetties19 juillet 2021 Les recommandations AFA sous forme de fiches synthétiques ! [Télécharger le document](https://www.agence-francaise-anticorru…28/08/2022NewsL’E&C officer : un business partnerCes dernières années, de nombreuses lois et règlements, françaises comme européennes, sont venues renforcer les obligations de compliance de…28/08/2022NewsLa fabrique des normesLes entreprises le savent bien : à côté du droit « dur » qui émane du législateur et demeure la plupart du temps assorti de sanctions, de no…28/08/2022NewsAMF & CONTRATS DE LIQUIDITEL’Autorité des marchés financiers a réalisé en 2020 une série de contrôles auprès de cinq établissements pour analyser la manière dont ils o…28/08/2022NewsLa CPME publie son rapport développement durable 2020« Je suis convaincu que le développement durable et la RSE constituent l’une des réponses qui nous permettra de sauver le présent pour bâtir…28/08/2022NewsBelgique : devoir de vigilance et un devoir de responsabilitéProposition de loi instaurant un devoir de vigilance et un devoir de responsabilité à charge des entreprises tout au long de leurs chaînes d…28/08/2022NewsSanctions Screening: A Best Practice GuideManaging SANCTIONS RISK has never been so complex Sanctions lists are evolving constantly As governments increasingly rely on sanctions as a…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.