Risque de crédit
Articles de veille conformité sur le thème « Risque de crédit ».
NewsWhere is the cash ?Where is the cash? Accelerate corporate cash management transformation to build valueBanks and payment services firms need to rebalance thei…CapGemini · 27/09/2023Veille réglementaireLe Digital Services Act pour les novicesPour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le DSA, ou qui veulent une piqure de rappel, ça se passe juste en dessous.HAAS AVOCATS · 27/09/2023SanctionsSanctions: la Commission publie des orientations pour aider les opérateurs européens à évaluer les risques de contournement des sanctionsLa Commission a publié aujourd'hui une note d'orientation adressée aux opérateurs européens pour les aider à identifier, évaluer et comprend…COMMISSION EUROPENNE · 25/09/2023SanctionsDeux sociétés de jeux enfreignent les lois anti-blanchiment d'argentCasumo Services Limited et CS Litto Limited ont été condamnées à une amendeDeux sociétés de jeux ont été condamnées à une amende par la Fina…TIMES MALTA · 22/09/2023NewsUn nouveau rapport d'Europol met en lumière une économie criminelle souterraine de plusieurs milliards d'eurosL'évaluation inaugurale des menaces liées aux crimes financiers et économiques réalisée par Europol s'appuie sur les connaissances opération…EUROPOL · 22/09/2023SanctionsAMF : sanction prononcée à l’encontre de l’ANACOFI - Décision n°10 du 5 septembre 2023AMF : première sanction d’une association professionnelle agrééeL’ANACOFI-CIF et son président a l’époque des faits sanctionnés par un avert…ac compliance · 21/09/2023EvenementsForum de l'OCDE sur la finance et l'investissement vertsLe Forum de l'OCDE sur la finance et l'investissement verts est l'événement phare annuel du Centre de l'OCDE sur la finance et l'investissem…OCDE · 20/09/2023EvenementsComprendre l'IA Act : Obligations Clés et Impact sur votre entrepriseParticipez à notre table ronde animée par un panel d’experts d’exception, suivie d’un afterwork coktail dinatoire, pour décrypter l'IA Act. …ONETRUST · 20/09/2023EvenementsLes conséquences économiques de l’inflation dans le secteur bancaireL’inflation, conduite par des facteurs conjoncturelles (guerre en Ukraine, plan de relance post-pandémie, hausse des prix de l’énergie…) et …OPTIMIND · 20/09/2023EvenementsAborder sereinement les nouvelles obligations de publication d’informations en matière de durabilité.La directive CSRD, complétée par le premier acte délégué de la Commission européenne rédigé sur la base des travaux de l’European Financial …AUGUST DEBOUZY · 20/09/2023EvenementsNFT et Métavers : de nouveaux paradigmes en matière juridiqueMarie Soulez et Rebecca Vericel animent une Conférence Lexing intitulée « NFT et Métavers : de nouveaux paradigmes en matière juridique » le…LEXING · 20/09/2023SanctionsOFSI enforcement and monetary penalties for breaches of financial sanctionsGovernment processes on the issue of monetary penalties for breaches of financial sanctions.UK GOV · 20/09/2023