GRACES.community
← Média

Risque de marché

Articles de veille conformité sur le thème « Risque de marché ».

ÉvénementsDiscovery à l’américaine et Loi de blocage française : quels outils pour protéger les données commerciales sensibles des sociétés françaises ?Discovery à l’américaine et Loi de blocage française : quels outils pour protéger les données commerciales sensibles des sociétés françaises…AUGUST DEBOUZY _ FORMATION · 05/03/2023SanctionsLCB-FT : liste des pays à surveillerEn matière de LCB-FT, la classification des risques est un élément primordial à élaborer en tenant compte d’indicateurs de risques multi-fac…COMPLIANCE AVOCAT · 02/03/2023NewsThe State of Financial Crime 2023From economic volatility to the war in Ukraine, 2023 will be a complex year for compliance professionals. Our report combines a state-of-the…COMPLY ADVANTAGE · 02/03/2023NewsGUIDE DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISMEDans un souci de prévention et de sensibilisation des FIAR soumis à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanch…LE GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG · 02/03/2023NewsGuide de la prévention des difficultés des entreprisesLe Mouvement des Entreprises de France publie un guide de la prévention des difficultés : 1 - Les premiers signaux de défaillance2. - Mon en…MEDEF · 01/03/2023NewsMonaco : diffusion du questionnaire concernant les conseils juridiques et fiscaux.Le 17/01/2023, il a été procédé au lancement des questionnaires STRIX.Après celui des banques, des agents immobiliers, des TCSP, des conseil…SICCFIN MONACO · 27/02/2023ÉvénementsSALON DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN FRANCESALON LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN FRANCE - 15 MARS 2023BeSAF à l'honneur d'organiser le 1er Salon de la lutte contre la fraude en France. Ce s…BUSINESS EUROPEAN SCHOOL of ANTI FRAUD MANAGEMENT · 24/02/2023NewsGUIDANCE PAPER Transaction Monitoring, Screening and Suspicious Transaction Reporting🇭🇰 The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) has just issued an updated Guidance Paper to provide support to banks in their implementation o…Hong Kong Monetary Authority · 23/02/2023InterviewInterview: Robert Ophèle - “L’AMLA doit travailler dans une ville qui lui donne les moyens de son ambition”Robert Ophèle a été Président de l’Autorité des Marchés Financiers de 2017 à 2022. Il était auparavant sous-gouverneur de la Banque de Franc…LE BLOG D ELA LCBFT · 22/02/2023NewsConsultation on effective management of ML/TF risks when providing access to financial services (EBA/CP/2022/13)The European Banking Authority (EBA) launched today a public consultation on new Guidelines on the effective management of money laundering …INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE · 21/02/2023NewsDéclaration d'activité suspecte (SAR) Rapport annuel 2022La NCA a publié aujourd'hui (24 janvier) le rapport annuel 2022 sur les rapports d'activités suspectes (SAR), qui présente des statistiques …10/02/2023SanctionsLettre de la DAJ – Confirmation par la CJUE de l’annulation de l’amende pour entente de HSBC26/01/2023 La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé dans son arrêt du 12 janvier 2023 l’annulation par le Tribunal de l’Union eu…10/02/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres