Risque opérationnel
Articles de veille conformité sur le thème « Risque opérationnel ».
ÉditoÇa bouge du côté du cyber-risque (n° 1) : contextualisation et modalités des cyber-menaces. Entreprises, municipalités, hôpitaux, écoles…Experte Fonction Risk Manager et Gestion des Risques, enseignant et chercheur en gestion à l'Université Toulouse II, Caroline AUBRY pr…28/09/2022ÉditoActualité risque : gestion des risques – Risk ManagerIl y a des semaines où les alertes se multiplient. Nous vivons une de ces périodes. EN RESUME : 🏅 Une multiplication des cyberattaques… h…28/09/2022NewsQu'est-ce que le wash trading et le blanchiment d'argent dans les NFT ?Jagjit Singh 18 avril 2022 Cointélégraphe 1. Qu'est-ce que le wash trading crypto ? Le trading fictif se produit lorsqu'un trader ou un in…28/09/2022NewsLanceur d’alerte : où en sont les entreprises ?BUSINESS & LEGAL REVIEW n° 12 Le dispositif d’alerte interne est un instrument jugé efficace pour identifier les actes répréhensibles. Da…28/09/2022News𝗟𝗮 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲𝘀, quésaco ? 🤔Dans cette quatrième minute AML de la série sur la classification des risques, jetons un coup d’œil à 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗞𝗬𝗧 (𝗞𝗻𝗼𝘄 𝗬𝗼�…28/09/2022NewsMONEYVAL calls on Bulgaria to improve use of financial intelligence, investigation and prosecution and the confiscations regimeIn a new report the Council of Europe’s anti-money laundering body MONEYVAL draws up a comprehensive assessment of the country’s level…28/09/2022NewsTransaction, Amende : Coût des affairesPar Roxana FAMILY Le 7/11/21 Depuis le discours du Procureur général adjoint, Lisa Monaco, à la conférence annuelle sur la criminalité en …28/09/2022SanctionsAprès 4 ans de procédure, la justice française condamne Google à 2 millions d’euros d’amendePar Benjamin Terrasson - @BenTerrasson Publié le 31 mars 2022 Le géant américain a été jugé de pratiques commerciales abusives sur son m…28/09/2022NewsL'arnaque aux faux ordres de virement, ce nouveau type d'escroquerie qui se répand en FranceInformation fournie par BOURSORAMA AVEC NEWSGENE •25/02/2022 Une arnaque déployée depuis environ deux ans permet aux hackers de s'infiltrer…28/09/2022NewsAmendments to the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 Statutory Instrument 2022Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsENQUÊTE RGPD : 3 ANS APRES, QUEL BILAN ?ENQUÊTE RGPD : 3 ANS APRES, QUEL BILAN ? 2 fois plus d’entreprises ont renforcé leur sécurité cette année Chaque année, Data Legal Drive met…28/09/2022InterviewInterview de Niels LINDHOLM, Responsable Conformité & Ethique, WORLD ATHLETICSInterview Head of Compliance Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire comment vous êtes arrivé en Compliance ? Je tiens t…28/09/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.