GRACES.community
← Média

Risque opérationnel

Articles de veille conformité sur le thème « Risque opérationnel ».

NewsAddressing the risks in crypto: laying out the optionsBIS Bulletin | No 66 | 12 January 2023 by Matteo Aquilina , Jon Frost and Andreas Schrimpf ‍ Key takeaways The recent high-pro…18/01/2023SanctionsLutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : la DGCCRF mène une action coup de poing dans les Alpes-Maritimes12/01/2023 Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : la DGCCRF mène une action coup de poing dans les Alpes…18/01/2023NewsCloud souverain : souveraineté et résilience, ou confiance ?Le cloud est partout. Qu'en est-il de la maîtrise de cette technologie, tant dans sa construction et son opération (le Cloud vu comme conten…18/01/2023NewsL’ACPR clarifie ses attentes pour l’autorisation et le suivi prudentiel des holdings financièresL’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la position 2022-P-02 clarifiant les différentes obligations applicables aux compa…17/01/2023NewsA climate credit risk model: a structural approachWe introduce a structural model to assess the climate transition risk associated to portfolios of corporate bonds and equity shares, conditi…17/01/2023SanctionsCall centres selling fake crypto taken down in Bulgaria, Serbia and CyprusThe criminal organisations lured German victims to invest over EUR 2 million in bogus crypto investment websites ‍ Law enforcement and judic…17/01/2023NewsThe Global Risks Report 2023The Global Risks Report 2023 - 18th Edition - Today's Crisis, Tomorrow's Catastrophes January 11, 2023 The first years of this decade have …16/01/2023SanctionsFCA penalises Al Rayan Bank PLC for anti-money laundering failuresFirst published: 11/01/2023 ‍ We have fined Al Rayan Bank PLC (Al Rayan) £4,023,600 for failing to put in place adequate anti-money launderi…16/01/2023NewsL'AMF publie ses priorités d’action et de supervision pour l’année 2023À l’occasion de ses vœux à la presse, Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l’Autorité des marchés financiers (AMF), a présenté les priori…13/01/2023NewsThe Authority Issues Interim Performance Report for January to June 202210th January 2023 | By Malta Gaming Authority The Malta Gaming Authority has released its Interim Performance Report for the period betwee…12/01/2023NewsNational Inherent Risk Assessment of Terrorist Financing in NigeriaPublication of Nigeria National Inherent Risk Assessment (NIRA) reports on Money Laundering, Terrorist Financing, Proliferation Financing, L…11/01/2023NewsState of Finance for Nature 202201 December 2022 ‍ The second edition of the State of Finance for Nature report launched today reveals that nature-based solutions are still…10/01/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres