Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos
Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».
NewsFNCDG : GUIDELa Fédération Nationale des Centres de Gestion est une association de la loi de 1901 dirigée par un Conseil d’Administration de 40 membres, …28/08/2022NewsFinland's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing_5 October 202_1 - Since the 2019 assessment of Finland’s measures to tackle money laundering and terrorist financing, the country has taken…28/08/2022NewsÉVALUATION VERTICALE DES RISQUES - FINANCEMENT DU TERRORISMETous les jours, GRACES.community)sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsL'AFA réalise une enquête au profit du monde fondatif et associatifÉtat des lieux de la lutte anticorruption au sein des associations, fondations et fonds de dotation Afin de mieux connaître le phénomène cor…28/08/2022NewsAdoption du plan d’action national pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2021-2022)Sous l’autorité du Premier ministre, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, le ministre de l’Intérieur, le ministre des O…28/08/2022NewsGovTech Practices in the EUTo support governments in the EU embracing GovTech, this report provides an overview of the diversity of GovTech programmes and shares lesso…28/08/2022NewsEBA : Final Report on response to the nonbank lending request from the CfA on digital financeTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsBlockchain Security - A Framework for Trust and AdoptionTous les jours, GRACES.community selectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsEUROPOL : money laundering caseAn unprecedented international law enforcement operation involving 16 countries has resulted in the arrest of 20 individuals suspected of be…28/08/2022ÉditoUne façon d’analyser l’ampleur des risques ou comment parler de l’ampleur des risquesExperte Fonction Risk Manager et Gestion des Risques, enseignant et chercheur en gestion à l'Université Toulouse II, Caroline AUBRY propos…28/08/2022NewsUne économie juste et durable: la Commission établit des règles relatives au respect des droits de l'homme et de l'environnement par les entreprises dans les chaînes de valeur mondialesCommuniqué de presse 23 février 2022 La Commission européenne a adopté aujourd'hui une proposition de directive sur le devoir de vigilance d…28/08/2022Veille réglementaireCompliance News by Horasis Data Compliance ConsultingHorasis Data Compliance Consulting vous propose sa veille réglementaire de juin 2022. Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuite…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.