Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos
Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».
Veille réglementaireBlog de Caroline AUBRY : outils de gestion des risquesOUTILS DE GESTION DES RISQUES : CARTOGRAPHIE REUSSIE, PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE EFFICACE, AUTOASSURANCE ET CAPTIVE05/04/2024SanctionsParquet européen : fraude à la TVAItalie : un entrepreneur accusé de fraude à la TVA pour 41,8 millions d'euros et de détournement de 6,7 millions d'euros de fonds publics05/04/2024SanctionsCorruption : sanctions de deux dirigeantsAffaires Paris Society et Altrad : retour sur les condamnations des dirigeants pour faits de corruption05/04/2024SanctionsL'Écho des sanctions - mars 2024Le club droit de l’hashtag#AEGE est heureux de vous annoncer la sortie de la quatrième édition de sa hashtag#Newsletter 'L'Écho des Sanction…04/04/2024NewsCountry Risk Frequently Asked Questions (FAQs)In today’s more than ever interconnected world, the geopolitical landscape is fast-evolving, influencing economic, regulatory and financial …04/04/2024NewsFraude au faux conseiller bancaireAlerte fraude !04/04/2024NewsFlash réglementaire N°3737ème Flash Réglementaire avec des mises à jour et des insights précieux sur la réglementation financière du Luxembourg03/04/2024SanctionsFlash-info LCB-FT - décision par la Commission nationale des sanctionsLa commission nationale des sanctions (CNS), autorité en charge de sanctionner les professionnels supervisés par la douane en cas de manquem…02/04/2024ÉvénementsFORMATION CERTIFIANTE SUR LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES SAPIN 2CONFÉRENCE 11 & 12 AVRIL 2024 JOURNÉE 11 AVRIL – FORMATION CERTIFIANTE SUR LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES SAPIN 2 JOURNÉE 12 AVRIL 2024 – PANOR…31/03/2024SanctionsL’UE adopte un 13ème volet de sanctions contre la RussieAlors que l’Ukraine vient d’entrer dans sa troisième année de guerre avec la Russie, le Conseil de l’Union Européenne a annoncé un 13ème paq…29/03/2024NewsProjet de directive des paiements réviséeLes nouveaux acteurs du paiement, regroupés au sein de l’AFEPAME - Association Française des Etablissements de Paiement, voulent modifier le…29/03/2024Rapport annuel / bilanDéclinaison des manquements professionnels et déontologiquesDéontologie et contrôle Depuis le 1er janvier 2014, la police nationale dispose d'un code de déontologie commun avec la gendarmerie national…28/03/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.