Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos
Articles de veille conformité sur le thème « Sécurité financière / LCBFT / Sanctions / Embargos ».
ÉditoForum Tracfin : enseignements clés LCB/FT 2025Forum Tracfin 2025 : priorités LCB/FT, data, modèles, DOS, sanctions et pilotage – les enseignements clés pour compliance officers.Tracfin (publication LinkedIn) · 13/11/2025NewsForum Tracfin 2025 : enjeux et bonnes pratiques LCB/FTForum Tracfin 2025 : 350+ pros LCB/FT réunis. Enjeux, typologies, qualité des DS, coopération et meilleures pratiques pour compliance office…Tracfin · 13/11/2025NewsForumTracfin 2025 : efficacité LCB‑FT et souverainetéForumTracfin 2025 : priorités LCB‑FT, efficacité, données KYC/UBO, IA responsable et souveraineté numérique pour renforcer la détection et l…Tracfin · 13/11/2025Veille réglementaireTransparence des rémunérations des cabinets ministériels : l'opacité persisteL’ancien député René Dosière dénonce l’opacité des critères d’attribution des indemnités de sujétions particulières versées aux membres des …Observatoire ethique publique · 12/11/2025Veille réglementaireTransparence des coûts des cabinets ministériels : analyse et pistes d’améliorationL’annexe budgétaire « jaune » relative aux personnels des cabinets ministériels offre une vision partielle de leur coût. Plusieurs propositi…Observatoire ethique publique · 12/11/2025Veille réglementaireCybermenaces : l'IA comme outil de sophistication des ransomwaresL'intelligence artificielle accélère la mutation des ransomwares, rendant les attaques plus ciblées et difficiles à détecter. Les entreprise…Haas Avocats · 11/11/2025Veille réglementaireCybermenaces : l'IA comme outil de sophistication des ransomwaresL'intelligence artificielle accélère la mutation des ransomwares, rendant les attaques plus ciblées et difficiles à détecter. Les entreprise…Haas Avocats · 11/11/2025Veille réglementaireSensibilisation des investisseurs crypto aux risques de fraude : enjeux de conformitéLes investisseurs en actifs numériques restent exposés aux arnaques malgré les dispositifs de protection. Une approche proactive en matière …blog ACFE · 11/11/2025Veille réglementaireEDPB: avis 28/2025 sur l’adéquation RGPD du BrésilEDPB: Opinion 28/2025 sur l’adéquation RGPD du Brésil (LGPD, ANPD). Enjeux transferts, accès publics, garanties et impacts opérationnels pou…EDPB · 10/11/2025Rapport annuel / bilanAMSF 2024 : enseignements clés pour la conformitéAMSF 2024 : priorités LCB/FT, sanctions, KYC/KYB, gouvernance des risques et data. Guide opérationnel pour compliance officers de la Place m…AMSF · 10/11/2025SanctionsAMF: décision Carat GP et dirigeants (05/11/2025)AMF: décision du 5/11/2025 visant Carat GP, Jimmy Guinet et Sébastien Renaud. Analyse des manquements, sanctions et impacts pour la conformi…Commission des sanctions de l’AMF · 10/11/2025Veille réglementaireLa France, future référence mondiale en conformité ? Le point de vue d'Édouard LeeleeaLa France peut-elle s'imposer comme un modèle en matière de conformité ? Édouard Leeleea (French Compliance Society) en est convaincu, à con…Le droit pour moi · 07/11/2025
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.