Services B2B / Services B2C
Articles de veille conformité sur le thème « Services B2B / Services B2C ».
SanctionsAMF : vers une sanction d’une association professionnelle ?AMF : vers une première sanction pour une association professionnelle ?La sanction n'est pas encore prononcée que les seules réquisitions do…AC COMPLIANCE · 05/07/2023ÉvénementsFORUM RSE DE GIVERNYVendredi 1erseptembre 2023, à Giverny, se tiendra la 5e édition du Forum de Giverny, 1er RDV annuel de la RSE.Événement économique de référe…CERCLE DE GIVERNY · 03/07/2023ÉvénementsLa digitalisation du dispositif d’alerte interneUne solution digitale s’impose comme étant l’une des meilleures pratiques à adopter si l’on souhaite une gestion optimale des signalements e…EQS GROUP · 03/07/2023NewsPrincipes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales pour une conduite responsable des entreprisesRemplace : Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, édition 2011Les Principes directeurs de l'OCDE à l'…OCDE · 03/07/2023SanctionsLe HMRC émet 3,2 millions de livres sterling d'amendes pour blanchiment d'argentHMRC a publié des détails sur des centaines d'entreprises qui ont été condamnées à une amende pour avoir enfreint les règles anti-blanchimen…GOV UK · 30/06/2023NewsGuideline : Detecting financial flows of modern slavery and human traffickingModern Slavery and Human Trafficking indicators are often not applicable to the more conventional transaction monitoring systems used by fin…FAST · 30/06/2023News'Traité sur la cybercriminalité' de l'ONUEn mars 2023, le GI-TOC a organisé une table ronde pour consulter des experts en droits de l'homme, en droits numériques et en justice pénal…GLOBAL INITIATIVE AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME · 29/06/2023NewsTarnished hope Crime and corruption in South Sudan's gold sectorL'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or (ASGM) offre une multitude de résultats de développement positifs pour les com…GLOBAL INITIATIVE AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME · 29/06/2023ÉvénementsTablée de la Loi, les dîners-débats du Village de la JusticeINVITATIONLe Village de la Justice a le plaisir de vous convier aux Tablées de la Loi dîner-débat entre managers juridiquesle 29 juin à 19h …VILLAGE DE LA JUSTICE · 28/06/2023ÉvénementsAnalyse et bilan de lutte contre la corruption : entretien ave Michel SapinUne conférence du Chapitre France ACAMSLe chapitre français de l'ACAMS a l’honneur de recevoir pour sa deuxième grande conférence de 2023 u…LEXISNEXIS · 28/06/2023ÉvénementsCyber compliance : l’autre métier du RSSILe 4 avril 2023, lors du Risk & Governance world forum en partenariat avec RSM sur la gestion des risques, Jean-Noël Barrot, Ministre délégu…RSM · 28/06/2023Événements2e conférence des métiers et des compétences : les enjeux emplois de la transition écologiqueMardi 04 juillet 202308h30 à 16h30 Auditorium Marceau LongDans le prolongement de la première conférence annuelle des métiers et des compéte…FRANCE STRATEGIE · 28/06/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.