Société de gestion immobilière
Articles de veille conformité sur le thème « Société de gestion immobilière ».
NewsAn Event Study of the Inflation Reduction ActThe Inflation Reduction Act of 2022 (IRA) represents the largest climate policy action ever undertaken in the United States. Its legislative…26/08/2024Veille réglementaireGRASCO - Revue N°43 - Juillet 2024Mise en place imminente d’un Réseau judiciaire européen contre la criminalité organisée !26/08/2024SanctionsSanctions prononcées par le Ministre d’Etat sur la base des avis de la C.E.R.C.Depuis la visite du Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorism…26/08/2024ÉvénementsExternalisation et Tierce introduction du dispositif LCB-FTLa tierce introduction (cf. Art. L561-7 CMF) et l'externalisation (cf. art. R561-38-2 CMF) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d…23/08/2024Veille réglementaireRevue de presse - risques en intelligence économique N°7 (Mars 2024-Juin 2024)REVUE DE PRESSE N°7 SUR LES RISQUES EN INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE – ANALYSE DES 4 DERNIERS MOIS23/08/2024Rapport annuel / bilanLCBFT : état de la menace 2023-2024#Tome3 📝 | Après le focus sur l’activité du Service dans le précédent tome, découvrez la dernière partie du rapport d’activité de Tracfin, …23/08/2024Rapport annuel / bilanMonaco: GRECO's reportThe Group of States against Corruption (GRECO) of the Council of Europe has published a report assessing the effectiveness of the framework …23/08/2024ÉditoDeuxième édition du guide juridique de la RSE par Gide Loyrette NouelLa responsabilité sociale, ou sociétale, de l’entreprise (RSE) s’entend, selon la définition de la Commission européenne, de « la responsa…23/08/2024PodcastHABILITÉ.E.S (Saison 2) - Le podcast de Tracfin : Cédric, Analyste-référent🎙 #Saison2 | En 2023, Tracfin a reçu plus de 180 000 déclarations de soupçon, adressées par 49 professions assujetties au dispositif frança…22/08/2024NewsL’UE précise son dispositif contre le blanchimentCHRONIQUE. Davantage de professions surveillées, une nouvelle autorité pour veiller sur les acteurs plus risqués et des obligations de décla…21/08/2024NewsDéclarations d’opérations suspectes (DOS) efficacesQuel est l’objet de cette présentation ? • L’importance des déclarations d’opérations suspectes (DOS) • La méthodologie du GAFI – recommanda…21/08/2024Rapport annuel / bilanRapport annuel 2023 Rapport d’activité de la Cellule de renseignement financierLa Cellule de renseignement financier (CRF) a pour mission de recevoir et d’analyser les déclarations d’opérations suspectes et les autres i…20/08/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.