Tax / Trade Compliance
Articles de veille conformité sur le thème « Tax / Trade Compliance ».
NewsActifs virtuels : gérer les risques de conformité à la réglementation et à la criminalité financièreÉcrit par International Compliance Association le mercredi 28 septembre 2022 Compte tenu de la vitesse à laquelle de nouvelles utilisa…11/10/2022NewsBelgique : Les travaux parlementaires pour une loi instaurant un devoir de vigilance reprennent"Devoir de vigilance: reprise des travaux parlementaires à la chambre", 26 septembre 2022 Depuis le dépôt et la prise en considération pa…Business Human Right · 10/10/2022Veille réglementairePrestataires de services sur actifs numériques (PSAN) Retrait d’enregistrement et bonnes pratiquesNotre partenaire AXIESS vous propose une veille réglementaire sur les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) …10/10/2022SanctionsComprendre le rôle de la Danske Bank dans l'une des plus grandes opérations de blanchiment d'argent en EuropePar Tanya Parkhi - 22 septembre 2022 Qu'est-ce que la Danske Bank ? La plus grande institution financière du Danemark, Danske Bank A/S…Tanya Parkhi · 07/10/2022SanctionsL’AMF et l’ACPR annoncent la radiation du PSAN BYKEP SASLe Collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a décidé le 27 septembre 2022 de retirer l’enregistrement en qualité de prestataire de…07/10/2022NewsCanada - Lutte contre le blanchiment d'argentLutte contre le blanchiment d'argent Le blanchiment d'argent est un crime grave qui affecte la sûreté, la sécurité et la qualité de vie d…07/10/2022NewsAn analytic review of past responses to environmental crime and programming recommendationsOver the past 15 years, there has been significant growth in awareness that environmental crime constitutes serious organized crime. There h…06/10/2022NewsLe gouvernement hongrois soumet son premier projet de loi anti-corruption pour éviter de perdre des fonds européensPar Kristina Than BUDAPEST, 19 septembre (Reuters) - Le gouvernement hongrois a soumis lundi au parlement le premier de plusieurs proje…06/10/2022Veille réglementaireL’AGENCE FRANCAISE ANTICORRUPTION PUBLIE UN GUIDE CADEAUX ET INVITATIONS A DESTINATION DES AGENTS PUBLICSRiche de la fécondité de ses publications, l’Agence Française Anticorruption (« AFA ») publie un nouveau guide, à destination des acteurs …05/10/2022NewsRegulating the Crypto EcosystemThe Case of Stablecoins and Arrangements Stablecoins are crypto assets that aim to maintain a stable value relative to a specified asset o…05/10/2022NewsStrengthening the ethics framework within aid organisationsGood practices from the compliance approach and the values-based approach Development aid organisations can develop and implement ethics f…05/10/2022NewsLa missive Gattegno : MCG 9 Faut-il décentraliser la compliance ?Dans la plupart des organisations, la compliance est centralisée. Cette centralisation permet de donner l’impulsion et de créer une cohérenc…04/10/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.