TRACFIN : Partenariat public-privé - bilan des 12 derniers mois

Au cours des 12 derniers mois, les échanges réguliers avec ces professionnels ont permis de couvrir l’essentiel des secteurs assujettis à la LCB-FT, tout en poursuivant 4 objectifs :

Améliorer la qualité déclarative ;

Anticiper les risques BC-FT ;

Connaître davantage les déclarants et leur environnement ;

Informer et sensibiliser les partenaires.

Une attention particulière a notamment été portée sur le secteur non-financier, caractérisé par sa diversité : 6% du flux déclaratif entrant mais 17% des rencontres institutionnelles. 

Zoom sur les chiffres clés de cette dernière année.