AUSTRAC intensifie son contrôle AML/CFT sur plus de 50 sociétés crypto en Australie

Une opération d'envergure pour renforcer la conformité dans le secteur des cryptoactifs

L'autorité australienne de régulation financière AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) a lancé une vaste campagne de contrôle ciblant plus de 50 entreprises du secteur des cryptoactifs dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Cette initiative s'inscrit dans une volonté croissante des régulateurs internationaux de renforcer la surveillance du secteur des cryptoactifs, considéré comme particulièrement vulnérable aux risques de blanchiment et de financement illicite.

Les enjeux majeurs de cette opération de contrôle

L'opération vise plusieurs objectifs clés :

- Évaluer la conformité des acteurs crypto aux obligations LCB-FT

- Identifier les éventuelles défaillances dans les dispositifs de contrôle

- Renforcer la protection du système financier australien

- Aligner les pratiques du secteur sur les standards internationaux

Impact sur l'écosystème crypto australien et international

Cette initiative d'AUSTRAC aura probablement des répercussions importantes :

- Renforcement des exigences de conformité pour les acteurs crypto

- Possible consolidation du secteur autour des acteurs les plus robustes

- Influence sur les approches réglementaires d'autres juridictions

Quelques pistes pour l'intégration opérationnelle dans votre dispositif :

• Renforcer la surveillance des transactions impliquant des acteurs crypto australiens

• Mettre à jour la cartographie des risques en intégrant les conclusions de cette opération

• Anticiper un possible renforcement similaire des contrôles dans d'autres juridictions