Lutte contre le blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent  est un crime grave qui affecte la sûreté, la sécurité et la qualité de vie des Canadiens. Il s'agit d'un processus utilisé pour dissimuler la source d'argent ou d'actifs provenant de moyens illégaux. Les organisations criminelles comptent sur les fonds blanchis pour alimenter d'autres activités telles que la corruption, la fraude, la traite des êtres humains et le commerce de la drogue et des armes à feu. Elle constitue également une menace pour l'intégrité et la stabilité du système financier mondial et de l'économie en général.

Il s'agit d'un problème complexe et en évolution rapide, que le gouvernement du Canada prend très au sérieux. Depuis 2019, le gouvernement a fourni 319,9 millions de dollars et 48,8 millions de dollars par la suite pour renforcer le régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Les principaux domaines d'investissement comprennent :

• modernisation des lois anti-blanchiment
• le renforcement de la coopération inter-agences et du partage d'informations, et
• doter les forces de l'ordre d'outils et d'expertise pour soutenir les enquêtes

Le Centre de coordination de la criminalité financière (FC3)

Le Centre de coordination de la criminalité financière (FC3) est une initiative pilote de cinq ans dirigée par Sécurité publique Canada. En 2019, le gouvernement a fourni 24 millions de dollars pour sa création. Il s'agit d'un volet important des efforts déployés par le Gouvernement pour renforcer la collaboration interinstitutions et le renforcement des capacités. Le FC3 rassemble des professionnels de la lutte contre le blanchiment d'argent de toutes les juridictions et coordonne le soutien via :

• formation et développement de l'expertise;
• analyse des menaces émergentes de blanchiment d'argent et des réponses ;
• initiatives législatives et politiques;
• le partage des connaissances sur les outils et les ressources d'application ; et
• fournir un soutien aux partenaires et des ressources sur les meilleures pratiques.

Portail du centre de connaissances FC3

Le Knowledge Hub de FC3 est un espace de collaboration en ligne à accès restreint qui dessert les professionnels de tous les niveaux de gouvernement qui traitent du blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers, en particulier ceux qui occupent des rôles d'enquête ou d'application de la loi. Le portail relie les membres aux ressources clés et aux experts en la matière et sensibilise aux efforts de lutte contre le blanchiment d'argent partout au Canada. Il fournit également des informations pratiques pour aider les enquêteurs, les procureurs et les autres professionnels dans leur travail.

Accès utilisateur existant

Demande d'accès

‍

Nous contacter

Si vous êtes membre de la communauté anti-blanchiment d'argent au Canada et que vous souhaitez entrer en contact avec le FC3 sur ses initiatives en cours, veuillez remplir le  formulaire de renseignements généraux .

Nouvelles et rapports sur la lutte contre le blanchiment d'argent

• Renforcer le régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent par la collaboration et le renforcement des capacités
  
• L'équipe intégrée d'enquête sur le blanchiment d'argent de la GRC accuse le propriétaire d'une entreprise de services monétaires
  
• Les équipes de la GRC se préparent à lutter contre le blanchiment d'argent
  
• Le gouvernement du Canada investit 98,9 millions de dollars sur cinq ans pour moderniser la GRC et renforcer ses fondations afin d'aider à lutter contre le blanchiment d'argent et à identifier les produits de la criminalité
  
• Le gouvernement du Canada dirige la réponse nationale au blanchiment d'argent et au financement des activités terroristes
• Consultation sur le renforcement de la transparence de la propriété effective des entreprises au Canada : ce que nous avons entendu
• Consultation sur l'examen du régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
• Alertes opérationnelles de CANAFE

‍

‍

--------------------------------

p/o Virginie Gastine Menou

RISQUES ET VOUS

http://www.risquesetvous.fr/

https://www.linkedin.com/company/risques-et-vous

✍🏼Proposer une offre de job : https://www.graces.community/recruteur

💈Consulter les offres qui vous correspondent : https://www.graces.community/candidat

‍