Témoignage de Ricardo Mayoral, Countering Transnational Organized Crime
Comme l’ICAIE l’a également signalé au cours de l’année écoulée, les CMLO ont intensifié leurs opérations sérieuses par le biais de diverses méthodologies de blanchiment d’argent sale aux États-Unis et dans le monde pour les cartels de la drogue, les organisations criminelles transnationales et d’autres mauvais acteurs et réseaux de menaces illicites.
L’ICAIE félicite également les U.S. Department of Homeland Security et les Homeland Security Investigations pour leur leadership et leurs enquêtes actives sur les forces de l’ordre visant à perturber ces menaces et préjudices critiques pour la sécurité nationale :
« Les CMLO, dont beaucoup sont associés à des organisations criminelles basées en Chine, sont devenus des acteurs clés des empires criminels de plusieurs milliards de dollars dirigés par des cartels basés au Mexique et d’autres organisations criminelles transnationales (TCO).
Les CMLO opérant aux États-Unis agissent comme des bureaux de change de devises étrangères, permettant aux TCO d’échanger de manière transparente des dollars américains provenant d’activités criminelles contre des devises étrangères. En utilisant des applications cryptées pour communiquer avec des associés criminels et en utilisant des systèmes complexes de blanchiment d’argent, tels que les services bancaires clandestins, ces organisations déplacent rapidement et discrètement de vastes sommes d’argent sale.
En plus de blanchir les produits de la drogue, les CMLO sont impliqués dans une criminalité de grande envergure qui couvre plusieurs types de crimes, y compris la fraude financière et les stratagèmes cybernétiques perpétrés contre des particuliers et des sociétés basés aux États-Unis.
Les actions des CMLO représentent une menace omniprésente pour les systèmes financiers américains et mondiaux, l’État de droit et la santé et la sécurité publiques des personnes à travers le monde.
Retrouvez le témoignage du directeur du DHS HSI, Ricardo Mayoral, Countering Transnational Organized Crime, et une audience connexe cette semaine au Sénat américain sur « Chinese Money Laundering Organizations : Cleaning Cartel Cash », avec le président Sheldon Whitehouse et le coprésident Chuck Grassley.
par David M. LUNA
