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Le COLB est l'instance française de coordination qui réunit les autorités impliquées dans la lutte anti-blanchiment et publie l'analyse nationale des risques.

Placé auprès du ministre chargé de l'Économie et dont le secrétariat est assuré par la direction générale du Trésor, le COLB réunit les administrations, les autorités de contrôle (ACPR, AMF), Tracfin, les autorités judiciaires et les représentants des professions assujetties.

Sa production la plus utilisée par les praticiens est l'analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment et de financement du terrorisme. Ce document cote les menaces et vulnérabilités par secteur d'activité et par produit.

Son intérêt opérationnel est direct : l'approche par les risques impose à chaque assujetti de justifier sa classification. S'appuyer sur l'ANR pour calibrer sa propre cartographie est la manière la plus simple de démontrer au superviseur que l'évaluation ne s'est pas faite hors-sol.

Voir aussi

Définition maintenue par la rédaction de GRACES.community. Elle donne des repères ; elle ne remplace ni le texte applicable, ni un conseil juridique.