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L'OPBAS est l'organe britannique, hébergé par la Financial Conduct Authority, qui supervise les ordres professionnels chargés eux-mêmes du contrôle anti-blanchiment de leurs membres.

Mis en place en 2018 au sein de la FCA, l'OPBAS ne supervise pas directement les cabinets : il contrôle les superviseurs. Au Royaume-Uni, une vingtaine d'organismes professionnels — barreaux, ordres comptables, instituts d'audit — assurent la supervision LCB-FT de leurs propres membres. L'OPBAS vérifie que ces organismes le font de manière effective et homogène.

Son existence répond à un constat récurrent des évaluations du GAFI : une supervision éclatée entre de nombreux organismes autorégulés produit des niveaux d'exigence très inégaux. L'OPBAS publie des rapports thématiques qui font référence bien au-delà du Royaume-Uni, notamment sur la gouvernance du dispositif et l'approche par les risques.

Pour un professionnel français, l'OPBAS est un point de comparaison utile lorsqu'on s'interroge sur l'articulation entre superviseur public et ordre professionnel — question qui se pose aussi en France pour les avocats, notaires et experts-comptables.

Voir aussi

Définition maintenue par la rédaction de GRACES.community. Elle donne des repères ; elle ne remplace ni le texte applicable, ni un conseil juridique.