Ces outils classent biens, logiciels et technologies au regard de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 sur les biens à double usage, filtrent les destinataires et suivent les licences. En France, le Service des biens à double usage (SBDU) délivre les autorisations d'exportation. Point d'attention : la mise à jour de la liste, modifiée par actes délégués.
Moteur de filtrage en temps réel des transactions contre les sanctions (Continuity, sur site ou dans le cloud), complété par Compliance Link, plateforme de criblage des clients, de…
LCB-FTSanctions / embargos
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Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique, Assureurs +1
Logiciel intégré de contrôle des exportations pour les entreprises industrielles : classement des biens à double usage, exportabilité, criblage des parties, licences et audit. Il c…
Base de données consolidée de listes de sanctions, de PPE, de personnes à risque réputationnel et de biens à double usage, destinée à alimenter les outils de filtrage. Les listes p…
LCB-FTSanctions / embargos
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Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique, Assureurs +1
Plateforme d'IA pour les opérations de financement du commerce international : extraction des données des crédits documentaires et messages SWIFT, examen des documents, contrôle LC…
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