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Logiciels Export control

Les logiciels de l'annuaire GRACES qui couvrent le segment « Export control ». Chaque fiche dit ce que l'éditeur revendique, sur quelle source et à quelle date GRACES l'a vérifié, et ce qu'il ne revendique pas parmi les réglementations attendues de son segment. Le classement suit la complétude et la fraîcheur des fiches ; aucun paiement n'y entre.

4 logiciels · Affiner dans l'annuaire · Comment nous classons

LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Moteur de filtrage en temps réel des transactions contre les sanctions (Continuity, sur site ou dans le cloud), complété par Compliance Link, plateforme de criblage des clients, de…

LAB / Embargos
Pour
Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique, Assureurs +1
Tarif
Sur devis
IA
Pas d'IA
EC ManagerEC Compliance
Export control

Logiciel intégré de contrôle des exportations pour les entreprises industrielles : classement des biens à double usage, exportabilité, criblage des parties, licences et audit. Il c…

Export control / double usage
Pour
Entreprises
Tarif
Sur devis
IA
IA mentionnée
Firco Global WatchListLexisNexis Risk Solutions
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Base de données consolidée de listes de sanctions, de PPE, de personnes à risque réputationnel et de biens à double usage, destinée à alimenter les outils de filtrage. Les listes p…

LAB / Embargos
Pour
Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique, Assureurs +1
Tarif
Sur devis
IA
Pas d'IA
TradeSpeedComplidata
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme d'IA pour les opérations de financement du commerce international : extraction des données des crédits documentaires et messages SWIFT, examen des documents, contrôle LC…

Pour
Banques, Entreprises
Tarif
Sur devis
IA
IA disponible

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