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Logiciels Export control

Ces outils classent biens, logiciels et technologies au regard de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 sur les biens à double usage, filtrent les destinataires et suivent les licences. En France, le Service des biens à double usage (SBDU) délivre les autorisations d'exportation. Point d'attention : la mise à jour de la liste, modifiée par actes délégués.

4 logiciels · Affiner dans l'annuaire · Comment nous classons

LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Moteur de filtrage en temps réel des transactions contre les sanctions (Continuity, sur site ou dans le cloud), complété par Compliance Link, plateforme de criblage des clients, de…

LCB-FTSanctions / embargos
Pour
Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique, Assureurs +1
Tarif
Sur devis
IA
Pas d'IA
Fiche revendiquée
EEC ManagerEC Compliance
Export control

Logiciel intégré de contrôle des exportations pour les entreprises industrielles : classement des biens à double usage, exportabilité, criblage des parties, licences et audit. Il c…

Export control / double usage
Pour
Entreprises
Tarif
Sur devis
IA
IA mentionnée
Fiche revendiquée
FFirco Global WatchListLexisNexis Risk Solutions
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Base de données consolidée de listes de sanctions, de PPE, de personnes à risque réputationnel et de biens à double usage, destinée à alimenter les outils de filtrage. Les listes p…

LCB-FTSanctions / embargos
Pour
Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique, Assureurs +1
Tarif
Sur devis
IA
Pas d'IA
Fiche revendiquée
TradeSpeedComplidata
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme d'IA pour les opérations de financement du commerce international : extraction des données des crédits documentaires et messages SWIFT, examen des documents, contrôle LC…

Pour
Banques, Entreprises
Tarif
Sur devis
IA
IA disponible

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