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Logiciels de conformité

Périmètre réglementaire, cibles, IA, hébergement, tarifs et références de chaque outil, vérifiés sur sources par GRACES.

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26 logiciels

LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme mondiale de vérification d'identité et de conformité : KYC documentaire et biométrique, KYB et bénéficiaires effectifs, criblage LCB-FT (sanctions, PPE, médias négatifs)…

LAB / EmbargosRGPD (Data protection act)TFR / Travel rule
Pour
Établissements de paiement et de monnaie électronique, PSAN / CASP, Banques
IA
IA mentionnée
BELT SolutionsIQ-EQ (ex-AGAMA Conseil)
Pilotage de la conformité et contrôle permanent

Plateforme SaaS réglementaire destinée aux responsables conformité des sociétés de gestion, développée par AGAMA Conseil et aujourd'hui proposée par IQ-EQ. Elle fournit référentiel…

LAB / EmbargosMAD / MAR
Pour
Sociétés de gestion, Prestataires de services d'investissement
Tarif
À partir de 2 500 € HT par mois
IA
IA non documentée
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