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Logiciels de conformité

Périmètre réglementaire, cibles, IA, hébergement, tarifs et références de chaque outil, vérifiés sur sources par GRACES.

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4 logiciels

DotfileDotfile
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme française de gestion du cycle de vie client pour la conformité KYB/KYC : orchestration des données, moteur de risque, gestion des dossiers et portail client. Le module A…

Pour
Établissements de paiement et de monnaie électronique, PSAN / CASP, Banques +1
Tarif
Sur devis
IA
IA disponible
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme de vérification d'identité à distance : contrôle documentaire, biométrie avec détection du vivant, schémas eID et portefeuille EUDI, complétés par des vérifications KYC…

LAB / EmbargosRGPD (Data protection act)
Pour
Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique, Assureurs +1
Tarif
Sur devis
IA
IA mentionnée
KYC3KYC3
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Éditeur luxembourgeois de solutions KYC/LCB-FT numériques pour la gestion d'actifs alternatifs, les agents de transfert, les prestataires de services sur crypto-actifs, les avocats…

LAB / Embargos
Pour
Sociétés de gestion, PSAN / CASP, Cabinets
Tarif
Sur devis
IA
IA mentionnée
LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme mondiale de vérification d'identité et de conformité : KYC documentaire et biométrique, KYB et bénéficiaires effectifs, criblage LCB-FT (sanctions, PPE, médias négatifs)…

LAB / EmbargosRGPD (Data protection act)TFR / Travel rule
Pour
Établissements de paiement et de monnaie électronique, PSAN / CASP, Banques
IA
IA mentionnée

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