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Dotfile

Édité par Dotfile · France

Siège en FranceFiche non revendiquée par l'éditeurSources primaires et secondaires

Plateforme française de gestion du cycle de vie client pour la conformité KYB/KYC : orchestration des données, moteur de risque, gestion des dossiers et portail client. Le module Autonomy confie la pré-instruction des dossiers à des agents IA spécialisés (documents, bénéficiaires effectifs, LCB-FT, réputation) ; les cas limites sont escaladés aux analystes.

Pour qui

Entités: Établissements de paiement et de monnaie électronique, PSAN / CASP, Banques, Prestataires de services d'investissement
Fonctions: Compliance officer, Responsable LCB-FT
Taille de client: TPE et PME, ETI
Secteurs: Banque Corporate / CIB, Banque de détail, Banque Privée / CIF / Wealth management, Blockchain / Crypto, Paiement, PSI / EI / Broker / Marchés

Périmètre réglementaire

Aucune réglementation revendiquée sur une source vérifiée.

Non revendiqué

Réglementations qu'un outil de ce segment couvre d'ordinaire, pour les entités qu'il vise, et que l'éditeur ne revendique pas sur une source publique. Cela ne veut pas dire que l'outil ne les couvre pas : seulement que rien ne le démontre.

Non revendiqué : LCB-FT

Fonctionnalités

Data Orchestration et Integration Studio
Risk Engine
Case Management et Client Portal
Dotfile Autonomy (agents IA)
Business Data & UBO Discovery
AML & Screening
Online Reputation
Identity Verification

Clients

Defacto · financement · Cas client · 2026
Mooncard · Paiement · Cas client · 2026
Flowdesk · crypto-actifs · Cas client · 2024

Nombre de clients revendiqué : Plus de 80 institutions financières dans 15 pays (septembre 2025)

Tarif

Prix d'entrée: Sur devis

Intelligence artificielle

Maturité: IA disponible
Ce que fait l'IA: Agents IA spécialisés (AML, documents, bénéficiaires effectifs, réputation) qui pré-instruisent les dossiers KYB, auto-approuvent les cas routiniers, escaladent les cas limites avec recommandation et piste d'audit, et rédigent des projets de déclaration de soupçon ; jusqu'à 94 % de faux positifs éliminés (déclaratif).

Sécurité et hébergement

Hébergement: Serveurs situés dans l'UE Données dans l'UE
Certifications revendiquées: SOC 2

Contact

Démonstration: Demander une démonstration ↗
Page contact: Contacter l'éditeur ↗

Historique

Levée de 2,5 M€ (2022) ; Levée de 6 M€ menée par Seaya avec Serena et Hexa (septembre 2024) ; Lancement de Dotfile Autonomy le 15 septembre 2025

Alternatives

Choisies par règle : même sous-segment, cibles qui se recoupent. Aucun emplacement ne s'y achète.

CComplyAdvantage MeshComplyAdvantage

LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme SaaS de gestion du risque de criminalité financière qui réunit données (sanctions, listes, PPE, médias négatifs) et applications : criblage des clients et des sociétés,…

LCB-FTSanctions / embargos

Pour: Établissements de paiement et de monnaie électronique, Banques, Assureurs +1
IA: IA disponible

OOndorseOndorse

LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme française d'onboarding et de KYB/KYC pour les clients professionnels : portail d'entrée en relation, moteur de politiques et de workflows, bibliothèque de contrôles (cri…

LCB-FT

Pour: Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique, Sociétés de gestion +1
Tarif: Sur devis
IA: IA disponible

BeCLMBe CLM SAS

LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Plateforme SaaS française de filtrage LCB-FT : criblage continu des relations d'affaires contre les listes de gel des avoirs, sanctions et PPE, médias négatifs, scoring des personn…

Gel des avoirsLCB-FTSanctions / embargos+1

Pour: Assureurs, Banques, Entreprises +1
Tarif: À partir de 3 000 € par an
IA: IA disponible

EEfficialeEfficiale

LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Efficiale est une solution française de conformité LCB-FT et KYC à 360°, dédiée au filtrage et à l'identification des personnes et entreprises : sanctions internationales, gel des…

BenchmarkDORADPEF (Devoir de vigilance)+6

Pour: Banques, Entreprises, Assureurs +9
Tarif: À partir de 50 € par mois
IA: IA mentionnée

Fiche revendiquée

MMarbleMarble SAS

LCB-FT, KYC/KYB et sanctions

Moteur de décision open source pour la fraude et la LCB-FT : règles sans code, surveillance en temps réel, filtrage sanctions, PPE et presse négative, notation des clients et suite…

RGPD (protection des données)

Pour: Banques, Établissements de paiement et de monnaie électronique, PSAN / CASP
Tarif: Sur devis
IA: IA annoncée

Fraîcheur et sources

Vérifié par GRACES le 24/10/2026.

Fiche (source primaire) : https://trust.dotfile.com/
Fiche (source primaire) : https://www.dotfile.com/
Fiche (source primaire) : https://www.dotfile.com/resources/dotfile-launches-autonomy-self-decisioning-ai-agent-for-kyb-compliance
Fiche (source primaire) : https://www.dotfile.com/solution/dotfile-autonomy
Fiche (source primaire) : https://www.dotfile.com/terms-of-service
Fiche (source secondaire) : https://www.journaldunet.com/fintech/1533679-dotfile-leve-6-millions-d-euros-pour-assurer-la-conformite-des-clients-des-institutions-financieres/
Présence en France (source primaire) : https://www.dotfile.com/terms-of-service

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