Découvrez 'Réussir sa mise en conformité LCB-FT : le guide pratique' - Dunod

Corruption, trafic d’influence, fraude, cybercriminalité… représentent des enjeux de sécurité majeurs pour le secteur financier. La réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) vise à réduire ces menaces.

Dans cet ouvrage destiné aux professionnels du secteur financier, Camille Baudouin propose toutes les clés pour réussir sa mise en conformité LCB-FT en décryptant :

• le cadre légal applicable et les sanctions encourues ;

• les obligations LCB-FT à respecter ;

• le recours aux systèmes d’information et aux technologies innovantes ;

• les points d’attention et risques émergents ;

• les crypto-actifs et les prestataires de services sur actifs numériques.

Témoignages d’experts, cas pratiques, exemples concrets et recommandations, cet ouvrage vous permettra d’évaluer vos points faibles et vous apportera les solutions et les remédiations adéquates en vue d’une maîtrise parfaite de la conformité LCB-FT.