Etat de la menace en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)

Découvrez le rapport de Tracfin consacré à l’état de la menace en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

🎯 Un abécédaire présentant 29 exemples concrets de circuits BC-FT, observés par Tracfin en 2022/2023 ;

💡 Des cas-types pour renforcer la compréhension des risques récurrents ou émergents par les professionnels déclarants ;

💪 Des critères d’alerte et d’analyse des risques pour en améliorer la détection par l’ensemble des acteurs concernés par le dispositif LCB-FT ;

🔁 Un retour sur l’exploitation qui est faite des déclarations de soupçon adressées à Tracfin (plus de 162 000 en 2022).