Le défi des PPE

Qu'est-ce qu'une PPE ?

Selon le GAFI, une PPE est une personne qui est ou a été chargée d’une fonction publique importante et autre qu’un fonctionnaire de rang moyen ou subalterne. L’une des conséquences de sa fonction et de son influence est l’émergence de risques financiers spécifiques dans la mesure où cette personne peut potentiellement agir de manière à abuser de sa situation pour commettre des crimes de blanchiment de capitaux et des infractions sousjacentes connexes, dont la corruption, les pots-de-vin et le financement du terrorisme. Les établissements financiers et non financiers ainsi que diverses professions sont donc tenus de prendre des mesures spécifiques pour détecter ce type d’abus du système financier lorsqu’il se produit.

...