Signalements LCB-FT : réponse AMAFI à AMLA

L’Association française des marchés financiers (AMAFI) a rendu publique sa réponse à la consultation de l’Autorité bancaire européenne (AMLA) relative au paquet LCB-FT, plus précisément sur les modalités de signalement des soupçons.

Ce document s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires à l’harmonisation des pratiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au niveau européen. L’AMAFI y expose ses positions sur les obligations de reporting et les attentes des professionnels du secteur.

La consultation visait à recueillir les retours des parties prenantes sur les projets de lignes directrices concernant la transmission des informations aux autorités compétentes.