GRACES.community
← Média

Banque Corporate / CIB

Articles de veille conformité sur le thème « Banque Corporate / CIB ».

NewsL’AFG renforce ses liens avec Hong-KongL'AFG renforce ses liens avec Hong-Kong pour faciliter la distribution transfrontalière des fonds français.Anne-Charlotte D'HUART · 02/09/2025Veille réglementaireRésolution extrajudiciaire des réclamations CSSFDécouvrez le service de résolution extrajudiciaire des réclamations de la CSSF, une alternative rapide et économique aux procédures judiciai…CSSF · 29/08/2025ÉditoPropositions pour lutter contre la délinquance financièreDécouvrez nos propositions pour renforcer la lutte contre la délinquance financière et améliorer la transparence en France.NB · 29/08/2025Veille réglementaireProposition de loi sur la délinquance financièreProposition de loi pour renforcer la lutte contre la délinquance financière en France, incluant des mesures sur la corruption et le blanchim…NB · 29/08/2025SanctionsBunq sanctionné : l'IA en questionBunq sanctionné de 2,6M€ pour des lacunes AML, soulevant des doutes sur l'efficacité de l'IA en surveillance des transactions.Paul O'Donoghue · 29/08/2025Veille réglementaireEBA met à jour les données pour identifier les G-SIIsL'EBA met à jour les données pour identifier les G-SIIs, incluant 13 indicateurs pour les 32 plus grandes institutions de l'UE.Jana Jaklic · 29/08/2025Rapport annuel / bilanEIB Group Lending Report 2024Découvrez comment la BEI a investi en 2024 pour soutenir le climat, l'innovation et la sécurité énergétique dans l'UE et au-delà.European Investment Bank · 26/08/2025Veille réglementaireMise à jour des données EBA pour les G-SIIsMise à jour des données EBA pour identifier les institutions systémiques importantes, cruciales pour la stabilité financière de l'UE.Jana Jaklic · 26/08/2025NewsInterpol arrête 1 200 personnes et saisit 97M$ en AfriqueInterpol arrête 1 200 personnes et saisit 97,4 M$ en Afrique dans une opération anti-fraude majeure.Paul O'Donoghue · 25/08/2025NewsPremière publication des rapports CSRDPremière publication des rapports CSRD par les émetteurs, résultats et défis.CSSF · 21/08/2025Veille réglementaireCirculaire CSSF 25/896 : Orientations EBA adoptéesCirculaire CSSF 25/896 : Adoption des orientations EBA pour renforcer la conformité aux sanctions UE. Politiques, contrôles internes et form…CSSF · 21/08/2025Veille réglementaireEBA: Normes finales sur les éléments hors bilanL'EBA publie ses normes finales sur les facteurs de conversion des éléments hors bilan, essentielles pour l'évaluation du risque de crédit.Jana Jaklic · 21/08/2025

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres