GRACES.community
← Média

Banque Corporate / CIB

Articles de veille conformité sur le thème « Banque Corporate / CIB ».

NewsGRC 2025 : 7 Tendances Clés pour les Professionnels de la ConformitéDécouvrez les 7 tendances majeures qui transformeront la GRC en 2025 : IA, ESG, cybersécurité, blockchain, automatisation, formation et anal…Wilmington · 01/02/2025NewsBCE : consultation sur les options et discrétions CRR3ISDA et AFME répondent à la consultation BCE sur les options et discrétions CRR3, soulignant l'importance d'harmoniser les règles pour le tr…Aaron Rosenberg · 01/02/2025Rapport annuel / bilanGuide EFIPPP : Coopération entre autorités d'enquête et institutions financièresGuide EFIPPP sur la coopération entre autorités d'enquête et institutions financières : cadre juridique, bonnes pratiques et nouveaux parten…EFIPPP Legal Gateways Working Group · 01/02/2025NewsSEC : Report demandé pour la compensation des bons du Trésor USLes principales associations financières demandent à la SEC un délai de 12 mois pour la mise en œuvre du mandat de compensation des bons du …Christopher Faimali · 01/02/2025Veille réglementaireActualités Compliance : PNF, Crypto et Sanctions - Semaine du 27/01/2025Synthèse des actualités compliance : décision PNF/Justice, bilan PNF 2024, affaire France Télécom, enquête Binance, réforme du pantouflage e…sophie · 01/02/2025NewsPlan BEI 2025-2027 : 95Mds€ pour le climat et l'innovationLe Plan Opérationnel 2025-2027 du Groupe BEI fixe un objectif de 95Mds€ de signatures pour 2025, ciblant climat, cohésion, innovation et séc…European Investment Bank · 01/02/2025Rapport annuel / bilanL'état de la criminalité financière en 2025 : tendances et enjeux réglementairesAnalyse des tendances 2025 en matière de criminalité financière : cybercriminalité, réglementation LCB-FT, IA et transparence. Points clés e…ComplyAdvantage · 31/01/2025NewsBaromètre Allianz 2025 : Cyber et interruption d'activité en tête des risquesLe Baromètre Allianz 2025 révèle que les incidents cyber restent le risque #1 pour les entreprises, suivis de l'interruption d'activité. Le …Caroline Aubry · 31/01/2025NewsISDA critique le reporting EMIR 3.0 sur l'exigence de compte actifL'ISDA répond à la consultation ESMA sur l'exigence de compte actif EMIR 3.0, soulignant des préoccupations sur le reporting et les stress t…Aaron Rosenberg · 30/01/2025Veille réglementaireSanctions OFAC 2025 : nouvelles mesures contre Russie, Balkans et narcotraficL'OFAC renforce ses sanctions contre la Russie, les Balkans et le narcotrafic. Impact majeur pour les institutions financières : 250 nouvell…29/01/2025NewsAlerte LCB-FT : Structures complexes des clubs de Premier LeagueÉtude révélant les risques de blanchiment d'argent liés aux structures complexes des clubs de Premier League. Impact sur la conformité et re…Paul O'Donoghue · 28/01/2025Veille réglementaireDORA : Guide pratique pour l'entrée en application au 17 janvier 2025DORA entre en application le 17/01/2025 : nouvelles obligations de reporting, gestion des incidents ICT, registre d'information. Guide prati…CSSF · 28/01/2025

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres