GRACES.community
← Média

Banque de détail

Articles de veille conformité sur le thème « Banque de détail ».

SanctionsAMF : 1,5 M€ pour la Caisse d'Epargne IDF (KYC & MiFID II)L'AMF conclut un accord de composition administrative de 1,5 M€ avec la Caisse d'Epargne Ile-de-France pour manquements en connaissance clie…AMF · 06/03/2026Veille réglementaireDORA : l'ABE arbitre les règles de transfert de donnéesL'ABE répond à la Commission sur les RTS de DORA concernant les transferts de données. Analyse des impacts pour les RSSI et Compliance Offic…EBA · 04/03/2026NewsISDA SIMM : l'ABE centralise la validation dès mars 2026L'ABE lance une validation centralisée du modèle ISDA SIMM dès mars 2026. Analyse des impacts pour les dérivés non compensés et plan d'actio…EBA · 04/03/2026Veille réglementaireAptitude des dirigeants : l'EBA et l'ESMA durcissent le tonL'EBA et l'ESMA lancent une consultation pour réviser les règles d'aptitude des dirigeants de banques et sociétés d'investissement. Analyse …EBA / ESMA · 04/03/2026PodcastTechnologies & Droits Humains : Le Devoir de Vigilance à l'Ère de l'IAAnalyse des risques pour les droits humains liés aux technologies numériques et à l'IA. Impact sur le devoir de vigilance, le RGPD et plan d…Responsabilités Le Podcast · 03/03/2026Veille réglementaireEDPB : consultation sur les Helpful Templates RGPDEDPB : les Helpful Templates RGPD se précisent. Clarté, proportionnalité, traçabilité et intégration GRC : décryptage pour compliance office…EDPB · 17/02/2026Veille réglementaireEDPB‑EDPS : enjeux du Digital Omnibus pour la conformitéAvis conjoint EDPB‑EDPS sur le Digital Omnibus : cohérence RGPD, bases légales, DPIA, partage de données, NIS2 et supervision. Guide opérati…EDPB · 17/02/2026PodcastFormer aux droits humains : concevoir une formation efficaceFormer aux droits de l’homme en entreprise : parcours, risques, supply chain et KPIs pour une conformité efficace et mesurable. Guide opérat…Responsabilités – le podcast · 17/02/2026Veille réglementairePNACO : impacts LCB‑FT et conformitéCréation du PNACO : impacts LCB-FT, KYC, gel/saisie, coopération TRACFIN et entraide internationale. Guide opérationnel pour compliance offi…LCB-FT.fr - La rédaction · 17/02/2026EvenementsColloque Commission des sanctions – 1er avril 2026Colloque Commission des sanctions le 1er avril 2026 : tendances, jurisprudence et actions clés pour renforcer conformité, contrôle interne e…nathalie de amorin · 16/02/2026SanctionsAccord de composition administrative : décryptage opérationnelAccord de composition administrative Raffier : analyse opérationnelle pour compliance officers, gouvernance, contrôles, remédiation et traça…Perla El-Kesserwani · 13/02/2026SanctionsSanction CSSF du 6 fév. 2026 : analyse et actions clésSanction CSSF du 6 février 2026 : analyse opérationnelle, obligations LCB/FT, gouvernance, reporting prudentiel et protection des investisse…CSSF · 13/02/2026