AMLA : coopération renforcée contre le blanchiment

Lors de la 83e assemblée générale de l’IBSA à Bruxelles, Hennie Verbeek-Kusters, membre du Comité exécutif de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment (AMLA), a souligné les défis liés à la production d’intelligence financière pertinente et opportune.

Elle a insisté sur la nécessité d’une coopération renforcée au sein du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), intégrant les acteurs privés, les Unités de renseignement financier (URF), les autorités répressives et les superviseurs.

L’échange d’informations transfrontalières et la compréhension partagée des méthodes criminelles émergentes ont été présentés comme des leviers essentiels pour démanteler les schémas frauduleux.

Verbeek-Kusters a illustré son propos par l’exemple des systèmes de compensation en espèces, où la transmission rapide d’informations entre juridictions facilite les enquêtes et limite la propagation de ces dispositifs.

Elle a également évoqué le rôle de l’AMLA dans la promotion des analyses conjointes de cas transfrontaliers, ainsi que les nouveaux mécanismes d’échange d’informations entre autorités publiques et secteur privé.