GRACES.community
← Média

Contrôle interne

Articles de veille conformité sur le thème « Contrôle interne ».

ÉvénementsLa digitalisation de votre registre cadeaux, invitations et conflits d’intérêts avec EQS Compliance COCKPITL’automatisation des processus de déclaration et d’approbation des cadeaux, invitations et conflits d’intérêts est essentielle pour les équi…EQS GROUP · 15/10/2023Veille réglementaireLCBFT : son non-respect constitue un acte de concurrence déloyale !LCBFT : son non-respect constitue un acte de concurrence déloyale !En plus de craindre un éventuel contrôle et, à l'issue, une sanction d'un…AC COMPLIANCE · 13/10/2023NewsVulnerabilities Analysis Money Laundering and Terrorism Financing The Australian Legal ProfessionAnalyse des vulnérabilités anti-blanchiment9 octobre 2023 Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont des crimes graves aux…RUSS + ASSOCIATES · 13/10/2023SanctionsLCB-FT et Concurrence déloyale27 septembre 2023Cour de cassationPourvoi n° 21-21.995'Le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suiva…COUR DE CASSATION · 13/10/2023Veille réglementaireComparative Law & Business Ethics ReviewLe Pôle International du Master de Droit et éthique des affaires (Promotion 2023 ENGIE) a le plaisir et l'honneur de publier la troisième éd…MASTER DROIT ET ETHIQUE DES AFFAIRES · 12/10/2023NewsVeille RSE septembre par LUCIEDécouvrez la veille concoctée en septembre par LUCIE, avec 5 actus à la une :1️⃣ La 6e limite planétaire est (officiellement) dépassée - Bon…LABEL LUCIE · 12/10/2023NewsEMPACT 2022 Results FactsheetsEMPACT signifie Plateforme multidisciplinaire européenne contre les menaces criminelles. Il introduit une approche intégrée de la sécurité i…EUROPOL · 10/10/2023NewsAn Integrated Governance ModelHow well integrated is governance in your organization?The information in the attached document should be useful in trying to answer the que…THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS · 05/10/2023Veille réglementaireRISQUE GEOPOLITIQUE. Risque potentiel. Probabilité élevée, impact supposé fort. Retour en force« Le risque est un travail d’évangélisation. » Cette phrase n’est pas de moi mais de Benoît Vraie. C’est sur cette citation qui m’amuse et c…CAROLINE AUBRY · 03/10/2023NewsComparison of US, UK, and EU Export Control, and Dual-Use restrictions against RussiaComprehensive powerpoint on the Comparison of the EU, the UK, and the U.S. Dual-Use restrictions against RussiaRobert L. Williams IIIRobert L. Williams III · 03/10/2023NewsGUIDE DES NATIONS UNIES SUR LES DILIGENCES RAISONNABLES RENFORCEESLes diligences raisonnables renforcées recommandées par les Nations Unies pour les contextes marqués par des conflits : pour qui ? comment ?PECHMEZE LAW · 03/10/2023Veille réglementaireLettre règlementaire n°38 2 eme trimestre La lettre d’information Mazars des textes réglementaires bancairesLes banques évoluent dans un contexte incertain marqué par la faillite de banques américaines début 2023, ce qui a un impact direct sur leur…MAZARS · 02/10/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres