Juridique
Articles de veille conformité sur le thème « Juridique ».
ÉvénementsCOMPLIANCE & RISK : DATA ANALYTICS, IA … DE L’EXPLOITATION DES DONNEES AUX ENJEUX ETHIQUESCONFÉRENCE / PETIT-DÉJEUNER Le 20 Juillet 2023 Hotel Shangri-la – ParisL’IA s’invite dans tous les aspects de notre vie tant privée que prof…INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE · 05/07/2023Événements8ÈME CONGRÈS COMPLIANCE & TECHNOLOGY : RSE/ESG DANS TOUS SES ÉTATS – 24 & 25 OCTOBRE – PARIS8 ème congrès IRC Compliance & Technology« RSE/ESG dans tous ses états »24 & 25 OCTOBRE 2023 ParisLes enjeux de l’ESG (Environnement, Social…INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE · 05/07/2023ÉvénementsCAMPUS AFJE 2023• Gagner en efficience dans votre pratique contractuelle.• Développer votre arsenal pour anticiper et gérer les litiges de l’entreprise.• Am…AFJE · 05/07/2023SanctionsAMF : vers une sanction d’une association professionnelle ?AMF : vers une première sanction pour une association professionnelle ?La sanction n'est pas encore prononcée que les seules réquisitions do…AC COMPLIANCE · 05/07/2023NewsLCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2022Ce bilan consacré à l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du te…TRACFIN · 04/07/2023NewsLe rapport annuel de l'ABE met en lumière les principales réalisations en 2022L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié aujourd'hui son rapport annuel qui présente les activités et les réalisations en 2022 et donne…European Banking Authority · 04/07/2023ÉvénementsLa digitalisation du dispositif d’alerte interneUne solution digitale s’impose comme étant l’une des meilleures pratiques à adopter si l’on souhaite une gestion optimale des signalements e…EQS GROUP · 03/07/2023NewsGuide d'évaluation des risques liés au financement de la prolifération institutionnelleAlors que les gouvernements ont un rôle à jouer dans la mise en place du paysage réglementaire et juridique pour lutter contre le financemen…RUSI · 03/07/2023NewsPrincipes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales pour une conduite responsable des entreprisesRemplace : Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, édition 2011Les Principes directeurs de l'OCDE à l'…OCDE · 03/07/2023Veille réglementaireVeille réglementaire du Master Droit pénal financier - n° 3Nous sommes ravis de partager avec vous le troisième numéro de notre veille réglementaire, rédigée par Jérémy Bouvier Renette, étudiant de l…MASTER DROIT PENAL FINANCIER · 03/07/2023SanctionsLe HMRC émet 3,2 millions de livres sterling d'amendes pour blanchiment d'argentHMRC a publié des détails sur des centaines d'entreprises qui ont été condamnées à une amende pour avoir enfreint les règles anti-blanchimen…GOV UK · 30/06/2023NewsGuideline : Detecting financial flows of modern slavery and human traffickingModern Slavery and Human Trafficking indicators are often not applicable to the more conventional transaction monitoring systems used by fin…FAST · 30/06/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.