GRACES.community
← Média

Juridique

Articles de veille conformité sur le thème « Juridique ».

SanctionsIndex mondial des sanctions‍ Global Sanctions Index ‍ Castellum.AI a créé le tout premier Global Sanctions Index (GSI) pour évaluer l'exactitude et l'exhaustivité des …30/09/2022NewsCompliance et richesses humaines, le DRH premier acteur et responsable d'une culture d'entreprise responsable et éthiquePar Fabien SIGUIER, directeur des richesses humaines, SHRM-SCP ‍ Fabien SIGUIER partage sa vision et ses convictions sur le rôle du DRH dans…29/09/2022NewsGatekeepers : avocat, comptables, notaires, quel rôle dans la connaissance client ?par Jules Chartier | 3 Oct 2022 | LCB-FT ‍ Les gatekeepers deviennent les acteurs clés de la lutte contre le blanchiment de capitaux.…29/09/2022NewsUNODC Global Report on Corruption in SportOffering for the first time a truly comprehensive look at corruption in sport, the Global Report on Corruption in Sport reveals the staggeri…28/09/2022NewsBaromètre RSE 2022Mazars publie son 12ème baromètre des pratiques et tendances en matière de reporting extra-financier en France. Pour mener à bien cette étud…28/09/2022Veille réglementaireActualité Piste d’Audit FiableAfin de sécuriser les dispositifs de facturation et de comptabilisation, et réduire notamment le risque de fraude à la TVA, la réglement…28/09/2022NewsEtude fraude 2022 Allianz Trade x DFCGCrise Covid-19, invasion de l’Ukraine, attaques informatiques d’envergure : dans un environnement international complexe à appréhender pour …28/09/2022NewsLa Missive Compliance de Gattegno - MCG #8 C'est quoi un risque ?Photo by Zoltan Tasi on Unsplash ‍ Quand on débute en tant que compliance officer, on ne connait parfois rien du risque. Dans l’ignoranc…27/09/2022News3 Niveaux de contrôle : quel modèle adopter et comment être conforme à l’arrêté du 25/02/2021 ?par Chandara Ok | 16 Sep 2022 | Méthodes et outils de Conformité ‍ ‍ Modèle indépendant dit « anglo-saxon » ou modèle intégré dit « f…26/09/2022SanctionsTRACFIN - Activité et analyse - Cas pratiqueTRACFIN vous propose de revenir sur une affaire de fraude au Fonds de solidarité des entreprises. Suite à une déclaration de soupçon reçue …26/09/2022NewsFIU CONNECT Open Source IntelligenceReuser’s Information Services (RIS) OSINT Intelligence Cycle ‍ Arno H.P. Reuser is the founder and manager (now retired) of the Open Source …23/09/2022ÉditoDiscours d'ouverture du commissaire McGuinness lors d'un séminaire de haut niveau de la Cour des comptes européenne, "Nouveau modèle de surveillance AML-CTF de l'UE : attentes contre faisabilité"16 septembre 2022 ‍ Discours d'ouverture du commissaire McGuinness lors d'un séminaire de haut niveau de la Cour des comptes européenne, "N…23/09/2022

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres