Procédures et processus d’évaluations mutuelles et de suivi consolidés (Procédures universelles)

Les évaluations de la mise en œuvre effective des recommandations du GAFI de 2012 sont effectuées conformément à la méthodologie d'évaluation de 2013.

En principe, les organismes régionaux de type GAFI (ORTG) et les institutions financières internationales devraient utiliser les mêmes procédures ou des procédures similaires à celles du GAFI. Bien qu'il y ait une certaine flexibilité dans les modalités d’application de ces procédures, il existe un ensemble d'éléments de base qui devraient s'appliquer à toutes les évaluations. Cette obligation est inclue dans les Principes et objectifs directeurs pour le GAFI et les organismes régionaux de type GAFI (High-Level Principles and Objectives for FATF and FATF-style regional bodies) qui régissent les relations entre le GAFI et les ORTG.

Les Procédures et processus d’évaluations mutuelles et de suivi consolidés  définissent les éléments qui constituent la base de toutes les évaluations et sont basés sur les procédures du quatrième cycle d'évaluation du GAFI.

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p/o Virginie Gastine Menou

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