Secteur Public / Para-public
Articles de veille conformité sur le thème « Secteur Public / Para-public ».
News2023 Risk in FocusPress release: Risk in Focus 2023WAR IN UKRAINE, COST-OF-LIVING CRISIS, LOOMING RECESSION AND CLIMATE EMERGENCY, CREATES ‘PERFECT STORM’ OF …ECIIA · 09/08/2023Veille réglementaireRAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AFA : Que retenir de l’année 2022 ?📢 Vigo vous informe 📢Le cabinet Vigo revient sur le récent rapport annuel d’activité publié par l’Agence Française Anticorruption. Voici …CABINET VIGO · 09/08/2023NewsUzbekistan's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financingThe Republic of Uzbekistan has demonstrated considerable progress in addressing the TC deficiencies identified in the MER.Considering the pr…FATF GAFI · 08/08/2023NewsTürkiye's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing0 July 2023 - Türkiye has taken positive steps towards improving its AML/CFT regime.As a result the country has been re-rated on six recomme…FATF GAFI · 08/08/2023NewsRGPD : Quelles sont les règles de conservation des données personnelles ?Par Gérard Haas, Anne-Charlotte Andrieux et Sara BakliLa CNIL est régulièrement saisie de plaintes lui permettant de contrôler les sites web…HAAS AVOCATS · 07/08/2023NewsCONTRÔLER vs TO CONTROL🛑 CONTRÔLER vs TO CONTROLEt si le terme « Maîtrise interne » était mieux adapté ?En anglais, « control » est assimilé à la notion de « maît…OPTIMISO-GROUP · 07/08/2023NewsArgent sale : le rôle de la corruption dans la criminalité liée aux espèces sauvagesDepuis la création de la Wildlife Justice Commission en 2015, une constante qui a été observée dans toutes les enquêtes menées par le rensei…WILDLIFE JUSTICE COMMISSION · 03/08/2023NewsÉvaluation mutuelle du TchadCette évaluation est basée sur les recommandations du GAFI de 2012 et a été préparée à l'aide de la méthodologie de 2013.L'évaluation est ba…FATF GAFI · 03/08/2023NewsÉvaluation mutuelle du GabonCette évaluation est basée sur les recommandations du GAFI de 2012 et a été préparée à l'aide de la méthodologie de 2013.L'évaluation est ba…FATF GAFI · 02/08/2023NewsMutual Evaluation of AlgeriaThis evaluation is based on the 2012 FATF Recommendations, and was prepared using the 2013 Methodology.The evaluation is based on informatio…FATF GAFI · 02/08/2023NewsÉvaluation mutuelle de la Macédoine du NordCette évaluation est basée sur les recommandations du GAFI de 2012 et a été préparée à l'aide de la méthodologie de 2013.L'évaluation est ba…FATF GAFI · 01/08/2023NewsDevoir de vigilance, quelles perspectives européennes ?Le Club des juristes a rendu public son rapport sur le devoir de vigilance pour protéger les citoyens des atteintes à la santé et à l’enviro…LE CLUB DES JURISTES · 01/08/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.