Tax / Trade Compliance
Articles de veille conformité sur le thème « Tax / Trade Compliance ».
NewsRépublique Démocratique du Congo ' lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destructions massives'.RDC-Assemblée nationale : adoption du projet de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, satisf…REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO · 14/03/2023NewsComment se préparer à l’assurance cyber et la plainte sous 72h ?Par Haas AvocatsAvec l’accélération de la transition digitale, le risque informatique pénètre l’ensemble des secteurs : acteurs de la santé,…CABINET HAAS · 14/03/2023NewsPNF – Guidelines on the implementation of the judicial public interest agreement (CJIP) – English translationThe French National Financial Prosecutor's Office published new guidelines on the implementation of the judicial public interest agreement. …PARQUET NATIONAL FINANCIER · 14/03/2023NewsCOUR DES COMPTES : LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX : UN DISPOSITIF COMPLET, UNE MISE EN ŒUVRE PERFECTIBLELe blanchiment de capitaux consiste à dissimuler l’origine de fonds obtenus de manière illicite et à les introduire dans l’économie légale a…COUR DES COMPTES · 13/03/2023NewsLes points d’attention de l’APCR à l’égard des assureurs en matière de gestion des risques liés aux systèmes d’information et leur sécuritéL’ACPR publie ce jour un « Analyses et Synthèses » consacré aux réponses des organismes d’assurance à un questionnaire portant sur la ge…ACPR · 13/03/2023NewsBilan de la lutte contre des fraudes fiscale, douanière et sociale : les chiffres-clés de l’année 2022Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et Gabriel Attal, ministre délégué aupr…MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE ET NUMERIQUES · 13/03/2023NewsAMF / EBA Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeOrientations de l’EBA concernant les politiques et procédures relatives à la gestion du respect des obligations et le rôle et les responsabi…AMF · 09/03/2023NewsLANCEURS D’ALERTELa protection des lanceurs d’alerte s’est imposée, au cours des dernières années, comme une nécessité dans tous les pays démocratiques. Deux…SQUARE MANAGEMENT · 09/03/2023SanctionsAI: supporting sanctions complianceTorben Sauer, CEO of Conpend, considers the challenges that financial institutions face in complying with sanctions against Russia, and the …INTERNATIONAL COMPLIANCE ASSOCIATION · 09/03/2023NewsCorruption, favoritisme et trafic d'influence : Mais pourquoi l'enquête sur la NRL est-elle si longue ?Alors que 2,5 km de la NRL restent à construire, l'enquête lancée en 2014 pour manquement à la probité est toujours ouverte. Menée par le Pa…Zinfos974 · 08/03/2023NewsNorway's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financingOverall, Norway has made progress in addressing most of the technical compliance deficiencies identified in its 2014 Mutual Evaluation.The c…FATF · 08/03/2023News1er Livre Blanc du Barreau sur la CompliancePrincipe de prévention et de précaution, pollueur-payeur, obligation de vigilance, obligation de moyen renforcé, programme de prévention, do…ORDRE DES AVOCATS - BARREAU DE LYON · 07/03/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.