Tax / Trade Compliance
Articles de veille conformité sur le thème « Tax / Trade Compliance ».
NewsHong Kong, China's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing17 February 2023 - Overall, Hong Kong, China has made progress in addressing the technical compliance deficiencies identified in its 2019 Mu…fatf · 06/03/2023PodcastHABILITÉ.E.S - La série de podcasts de TRACFIN - Paul, 38 ans enquêteur spécialisé 'Lutte contre le blanchiment dans le secteur de l'Art'🎙 Podcast | Connaissez-vous la différence entre le blanchiment DES œuvres d’art et le blanchiment PAR LES œuvres d’art ? 🤔 L’explication, …TRACFIN · 06/03/2023ÉvénementsWebinaire | DEVOIR DE VIGILANCE : OUVREZ L'OEIL💻 Stream organise le 4 avril un webinaire sur le devoir de vigilance et les bonnes pratiques à adopter pour éviter des sanctions en cas de …Stream - Avocats & Solicitors · 05/03/2023ÉvénementsDiscovery à l’américaine et Loi de blocage française : quels outils pour protéger les données commerciales sensibles des sociétés françaises ?Discovery à l’américaine et Loi de blocage française : quels outils pour protéger les données commerciales sensibles des sociétés françaises…AUGUST DEBOUZY _ FORMATION · 05/03/2023ÉvénementsDe l’évaluation des tiers à l’investigation : Quelle(s) profondeur(s) pour l’identification des risques ?La loi Sapin 2 a instauré depuis plus de 5 ans une obligation pour les entreprises d’évaluer les tiers avec lesquels elles entrent en relati…GRANT THORNTON · 05/03/2023NewsHandbook of good practices in the fight against corruptionTo aid Member States, practitioners, researchers and civil society, the European Commission today publishes a Handbook of good practices in …Handbook of good practices in the fight against corruption. · 03/03/2023InterviewPrévention, détection, répression : triptyque essentiel pour une lutte efficace contre la corruptionPRÉVENTION, DÉTECTION, RÉPRESSIONPrévention, détection, répression : triptyque essentiel pour une lutte efficace contre la corruption Près …AFJE · 03/03/2023PodcastResponsabilités! - Les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement🎤 Nouvel épisode de Responsabilités! - Les défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement https://lnkd.in/eMWYSyjz- Quelle est la d…Podcast Responsabilités · 03/03/2023SanctionsLCB-FT : liste des pays à surveillerEn matière de LCB-FT, la classification des risques est un élément primordial à élaborer en tenant compte d’indicateurs de risques multi-fac…COMPLIANCE AVOCAT · 02/03/2023NewsThe State of Financial Crime 2023From economic volatility to the war in Ukraine, 2023 will be a complex year for compliance professionals. Our report combines a state-of-the…COMPLY ADVANTAGE · 02/03/2023NewsGUIDE DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISMEDans un souci de prévention et de sensibilisation des FIAR soumis à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanch…LE GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG · 02/03/2023NewsGuide de la prévention des difficultés des entreprisesLe Mouvement des Entreprises de France publie un guide de la prévention des difficultés : 1 - Les premiers signaux de défaillance2. - Mon en…MEDEF · 01/03/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.