GRACES.community
← Média

Tax / Trade Compliance

Articles de veille conformité sur le thème « Tax / Trade Compliance ».

NewsPublication de l’analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (ANR BC-FT)14 février 2023COMMUNIQUE DE PRESSE Publication de l’analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorism…MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE · 01/03/2023News10 ans après les LuxLeaks, la CEDH reconnaît Raphaël Halet comme lanceur d’alertefévrier 14, 2023Condamné en 2017 par la justice luxembourgeoise pour avoir révélé un système d’optimisation fiscale de grande ampleur dans l…MAISON DES LANCEURS D'ALERTE · 01/03/2023Newsblockchain security and aml analysis report 2022This report focuses on important events in the blockchain industry in the first half of 2022, primarily involving the security state of diff…SLOWMIST · 28/02/2023SanctionsUne enquête de la DGCCRF conduit à sanctionner pénalement à hauteur de 6,6 M€ des pratiques du groupe URGO ayant entraîné un manquement massif au dispositif « anti-cadeaux »L’enquête de la DGCCRF se poursuit auprès des pharmaciens impliqués.DGCCRF · 28/02/2023NewsJuridictions soumises à une surveillance accrue - 24 février 2023Paris, le 24 février 2023 - Les juridictions sous surveillance accrue travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux lacunes stratégi…GAFI · 28/02/2023NewsMonaco : diffusion du questionnaire concernant les conseils juridiques et fiscaux.Le 17/01/2023, il a été procédé au lancement des questionnaires STRIX.Après celui des banques, des agents immobiliers, des TCSP, des conseil…SICCFIN MONACO · 27/02/2023ÉvénementsAnticorruption : regards croisés pour un bilanPRÉSENTATION DE L’ÉVÈNEMENT Depuis 2016, la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l…LEFEBVRE DALLOZ · 24/02/2023ÉvénementsEvaluation de l'intégrité des tiers - Loi Sapin II (fournisseurs et intermédiaires commerciaux) – Retour d’expérience des contrôles de l'AFAFormation : Evaluation de l'intégrité des tiers - Loi Sapin II (fournisseurs et intermédiaires commerciaux) – Retour d’expérience des contrô…GOVERNANCES · 24/02/2023NewsA Practical Guide to Enterprise Risk ManagementThe guide aims to provide practical guidance to organisations for developing, implementing and enhancing their risk management frameworks.Th…Investors in Risk Management · 23/02/2023NewsGUIDANCE PAPER Transaction Monitoring, Screening and Suspicious Transaction Reporting🇭🇰 The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) has just issued an updated Guidance Paper to provide support to banks in their implementation o…Hong Kong Monetary Authority · 23/02/2023PodcastPodcast : Le Royaume-Uni compte 52 000 propriétés détenues de façon opaque, en partie par des oligarques russesCe recensement a été effectué par l’ONG anti-corruption Transparency international. Elle dénonce aussi une forme de passivité des autorités …franceinfo · 23/02/2023Événements2023 OECD Global Anti-Corruption & Integrity ForumWe are pleased to send you this personal invitation to attend the:2023 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum 24-25 MayOECD Conferenc…OCDE · 22/02/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres
Tax / Trade Compliance — Actualité compliance | GRACES.community