Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutCybersécurité (20)Édito (302)Événements (963)Interview (67)News (2867)Podcast (170)Rapport annuel / bilan (242)Sanctions (556)Veille réglementaire (2395)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4627)PSI / EI / Broker / Marchés (4347)Société de gestion (4254)Banque de détail (4176)Banque Privée / CIF / Wealth management (4089)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3515)Paiement (3473)Secteur Public / Para-public (3295)Blockchain / Crypto (3285)Private Equity & Debt / Infrastructure (3266)Société de gestion immobilière (3189)Industrie et Agro (3145)
NewsCNIL : Thématiques prioritaires de contrôle 2022 : prospection commerciale, cloud et surveillance du télétravailLa CNIL effectue des contrôles sur la base de plaintes reçues, de l’actualité, mais également de thématiques prioritaires qu’elle choisit de…28/09/2022NewsMONEYVAL calls on Bulgaria to improve use of financial intelligence, investigation and prosecution and the confiscations regimeIn a new report the Council of Europe’s anti-money laundering body MONEYVAL draws up a comprehensive assessment of the country’s level…28/09/2022NewsIl n'y a pas de pays propres, déclare le procureur en chef de l'UELa procureure en chef de l'UE, Laura Kövesi, espère que les pays qui n'ont pas encore adhéré au Parquet européen - la Hongrie, la Pologne, l…28/09/2022NewsOFAC Enters Into a $2,329,991 Settlement with Bank of China (UK) LimitedDEPARTMENT OF THE TREASURY WASHINGTON, D.C. Enforcement Release: August 26, 2021 OFAC Enters Into a $2,329,991 Settlement with Bank of Chin…28/09/2022NewsÀ Davos, la DG Okonjo-Iweala en appelle à la solidarité mondiale face aux crisesS’exprimant au Forum économique mondial de Davos, la Directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala a exhorté les responsables gouvernementaux et l…28/09/2022NewsLa compliance, une idée européenne ?Le Groupe d'études géopolitiques est une association reconnue d’intérêt général par le Ministère de l’action et des comptes publics Le premi…28/09/2022NewsAML Colleges, multi-skilled teams, the ‘game changer’ strategy being taken on by European Banking Authority to tackle money laundering and terror financing across the EUBy Dan Byrne for AMLi THE AGENCY RESPONSIBLE FOR regulating banks across Europe now has its own dedicated AML/CFT unit, and its acting chief…By Dan Byrne for AMLi · 28/09/2022NewsFRANCE - ANTITERRORISME: DGSE - DGSI, L’INTERVIEW EXCLUSIVE DES CHEFS DU RENSEIGNEMENTPublié le 13 novembre dans Le Figaro Alors que la France commémore le cinquième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, la pire atta…28/09/2022NewsEBA issues final Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence unitsDecember 2021 The European Banking Authority (EBA) published today its final Guidelines setting out how prudential supervisors, anti-money l…28/09/2022NewsGuidance for information note: operating within counter-terrorism legislation, counter-terrorism sanctions and export control by UK GovernmentThis “for information note” has been prepared primarily for International Non-Government Organisations (INGOs) but it may apply to other sec…Gov.uk · 28/09/2022NewsThe Crime Paradox: Illicit markets, violence and instability in NigeriaTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/09/2022NewsEU Artificial Intelligence regulation at risk in WTO e-commerce deal, study saysBy EURACTIV [Edited by Zoran Radosavljevic] The EU’s attempts to regulate Artificial Intelligence could be met with future challenges result…28/09/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.