Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutÉdito (290)Événements (891)Interview (59)News (2814)Podcast (162)Rapport annuel / bilan (221)Sanctions (477)Veille réglementaire (984)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4249)PSI / EI / Broker / Marchés (4010)Banque de détail (3886)Banque Privée / CIF / Wealth management (3712)Société de gestion (3572)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3380)Paiement (3369)Private Equity & Debt / Infrastructure (3221)Blockchain / Crypto (3208)Secteur Public / Para-public (3113)Société de gestion immobilière (3086)Industrie et Agro (3050)
NewsStocktake on Data Pooling, Collaborative Analytics and Data ProtectionTechnological advances in recent years allow financial institutions to analyse large amounts of structured and unstructured data more effici…28/09/2022NewsNous sommes dans la guerre économique (Général Eric Bucquet, directeur de la DRSD) par LA TRIBUNEExtraterritorialité, espionnage, cyberattaques, normes ESG, ONG... La filière défense est sous la pression de nombreuses attaques médiatique…La tribune · 28/09/2022NewsLa CNIL, le CSA, le Défenseur des droits et l’Hadopi créent le kit pédagogique du citoyen numériqueQuatre autorités indépendantes ont choisi de répondre ensemble à de nombreuses questions en réunissant leurs ressources au sein du premier k…28/09/2022NewsTRACFIN & DGDDI : COMMERCES DES ANTIQUITES, ART ET LCBFTTRACFIN et la DGDDI publient les lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) dans…28/09/2022NewsOECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (Italy, April 2021)Reports on the latest developments in the international tax agenda. Outlines new reports on: tax measures introduced in response to COVID-19…28/09/2022NewsÀ Davos, la DG Okonjo-Iweala en appelle à la solidarité mondiale face aux crisesS’exprimant au Forum économique mondial de Davos, la Directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala a exhorté les responsables gouvernementaux et l…28/09/2022NewsOFAC & ART ADVISORYThe U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is issuing this advisory to highlight sanctions risks arising …28/09/2022NewsEUROPEAN COMMISSION & SUSTAINABILITYThe European Commission has today set out its trade strategy for the coming years. Reflecting the concept of open strategic autonomy, it bui…28/09/2022NewsAFA : La corruption en question, approche pluridisciplinaireLa corruption est un phénomène dévastateur pour les États, qui détruit leurs économies, gangrène leurs institutions, perturbe leurs relation…28/09/2022NewsGlobal human rights sanctions - Mapping Magnitsky laws: The US, Canadian, UK and EU approachHuman rights sanctions are nothing new, but the death in 2009 of Russian whistle-blower Sergei Magnitsky in detention resulted in calls for …28/09/2022NewsAML Colleges, multi-skilled teams, the ‘game changer’ strategy being taken on by European Banking Authority to tackle money laundering and terror financing across the EUBy Dan Byrne for AMLi THE AGENCY RESPONSIBLE FOR regulating banks across Europe now has its own dedicated AML/CFT unit, and its acting chief…By Dan Byrne for AMLi · 28/09/2022NewsAnti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision is improving but not always effective yet, finds the EBA22 March 2022 **The EBA published today the findings from its assessment of competent authorities’ approaches to the anti-money laundering a…28/09/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.