Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutÉdito (290)Événements (891)Interview (59)News (2814)Podcast (162)Rapport annuel / bilan (221)Sanctions (477)Veille réglementaire (984)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4249)PSI / EI / Broker / Marchés (4010)Banque de détail (3886)Banque Privée / CIF / Wealth management (3712)Société de gestion (3572)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3380)Paiement (3369)Private Equity & Debt / Infrastructure (3221)Blockchain / Crypto (3208)Secteur Public / Para-public (3113)Société de gestion immobilière (3086)Industrie et Agro (3050)
NewsThe Netherlands' measures to combat money laundering and terrorist financingParis, 24 August 2022 - The Netherlands’ measures to combat money laundering and terrorist financing are delivering good results, but the c…01/09/2022NewsINFLUENCEURS ET ÉTHIQUE : LES ENTREPRISES FACE À CES NOUVELLES PRATIQUESLa RSE et la loi sur le devoir de vigilance poussent les entreprises à une prudence accrue quant aux pratiques des partenaires commerciaux a…01/09/2022NewsLa Missive Gattegno - MCG #3 Vers une cartographie pour tousLa “Missive Compliance de Gattegno”, c’est chaque semaine une astuce ou expérience inspirée du quotidien d'un compliance officer. Xavier …01/09/2022NewsFMI : Perspectives économiques régionales en EuropeLa pandémie de COVID-19 prélève un lourd tribut social et économique en Europe. À la mi-octobre 2020, plus de 240 000 personnes ont succombé…28/08/2022NewsFIU's capabilities and involvement in the fight against the financing of extreme right-wing terrorism: The IEWG Project Report is now availableThe Egmont Group is pleased to report that the Information Exchange Working Group (IEWG)'s "FIU's capabilities and involvement in the …28/08/2022NewsFinancial Crime Guide: A firm’s guide to countering financial crime risks (FCG)Introduction What is the FCG? How to use the FCG Format of the FCG Further financial crime information FCG Financial crime systems and cont…28/08/2022NewsSDG 16 SPOTLIGHT REPORTING INITIATIVE From Transparency InternationalThis interactive platform hosts data from Transparency International's SDG 16 Spotlight Reporting Initiative, which has involved TI national…28/08/2022NewsFinancial Action Task Force Identifies Jurisdictions with Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Counter-Proliferation DeficienciesWASHINGTON—The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is informing U.S. financial institutions that the Financial Action Task Force (…28/08/2022NewsFCPA anti bribery fall 2020 Hughes Hubbard & ReedFCPA anti bribery fall 2020 Hughes Hubbard & ReedTélécharger Proposer une offre de job : Consulter les offres qui vous correspondent : ..…28/08/2022NewsLes métiers GRACES dont les salaires vont augmenterPageGroup a publié une étude sur les métiers dont les salaires vont être augmentés en 2021. Nous avons pu constater que sur leur top 15, plu…28/08/2022NewsFATF High-Level Conference on Environmental CrimeChairman's summary 7 December 2021 – Financial Action Task Force (FATF) President Dr. Marcus Pleyer calls for a global push to take the ill…28/08/2022NewsRapport annuel 2020 de la Cour de justice de l’Union européenneLa Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a publié son rapport annuel pour 2020 accompagné d’un panorama de l’année (1 et 2). Au 31 dé…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.