Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutCybersécurité (21)Édito (302)Événements (963)Interview (67)News (2867)Podcast (170)Rapport annuel / bilan (242)Sanctions (556)Veille réglementaire (2395)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4627)PSI / EI / Broker / Marchés (4347)Société de gestion (4254)Banque de détail (4176)Banque Privée / CIF / Wealth management (4089)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3515)Paiement (3473)Secteur Public / Para-public (3295)Blockchain / Crypto (3285)Private Equity & Debt / Infrastructure (3266)Société de gestion immobilière (3189)Industrie et Agro (3145)
NewsDiligence raisonnable accrue de KYCAperçu des politiques de diligence raisonnable renforcée de KYC Si vous connaissez bien le terme « Know Your Customer » , également appelé …28/08/2022NewsAnti-money laundering and counter-terrorist financing measures MoldovaTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsProtocole d'accord entre le PNF et la Maison des Lanceurs d'Alerte pour une coopérationTous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsProgress report 2020: Assessing enforcement of the OECD Anti-Bribery ConventionExporting Corruption, c’est l’évaluation par Transparency International des performances des 47 plus grands pays exportateurs mondiaux, dans…28/08/2022NewsL’importance d’un cloud souverain pour la protection des données financièresDans tous les secteurs de l’industrie, qu’il s’agisse du secteur public, de l’éducation, de la santé ou de la finance, l’utilisation du clou…28/08/2022NewsAnti-Money-Laundering (AML) & Countering Financing of Terrorism (CFT) Risk Management in Emerging Market BanksFor banks in emerging markets, the regulatory landscape is more complicated than ever. Rules designed to fight money laundering and root out…28/08/2022NewsRISK ASSESSMENT OF THE EUROPEAN BANKING SYSTEMDespite the robust economic recovery in the last quarters and the progress in COVID-19 vaccination, vulnerabilities remain. Increasing vacci…28/08/2022NewsThe Federal Reserve System : Financial Stability ReportTous les jours, GRACES.community)sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementair…28/08/2022NewsDe Gaulle Fleurance & Associés publie la 2e édition de son Observatoire des transitions sociétalesA l’occasion des 10e Dialogues de l’inclusion et de la RSE, De Gaulle Fleurance & Associés dévoile les résultats de son Observatoire des tra…28/08/2022NewsOFSI Annual Review 2021In 2020-21 OFSI welcomed Giles Thomson as its new Director. Giles has brought with him a wealth of expertise on sanctions and economic crime…28/08/2022NewsLes nouveaux métiers du risque en 2030Droit, psychologie, données ou encore management : les nouveaux métiers à risque du futur vont trouver une place dans tous les domaines prof…28/08/2022NewsPreventing corporate corruption through EU legislation by Global WitnessApril 2021 For years, Global Witness has reported on the close links between human rights abuses, environmental destruction and corruption.…28/08/2022
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.