Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutÉdito (290)Événements (890)Interview (58)News (2808)Podcast (162)Rapport annuel / bilan (218)Sanctions (471)Veille réglementaire (899)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4225)PSI / EI / Broker / Marchés (3987)Banque de détail (3868)Banque Privée / CIF / Wealth management (3697)Société de gestion (3537)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3378)Paiement (3361)Private Equity & Debt / Infrastructure (3216)Blockchain / Crypto (3207)Secteur Public / Para-public (3099)Société de gestion immobilière (3080)Industrie et Agro (3044)
NewsMoney laundering and the harm from organised crime: ResultsMoney laundering and the harm from organised crime: Results from a data linkage study08/11/2024NewsBig techs & secteur financier : quels risques, quelles réponses réglementaires ?Le développement des big techs dans le secteur financier : quels risques, quelles réponses réglementaires ?08/11/2024NewsGuidelines 1/2024 on processing of personal data based on Article 6(1)(f) GDPRThe European Data Protection Board welcomes comments on the Guidelines 1/2024 on processing of personal data based on Article 6(1)(f) GDPR.07/11/2024NewsConcilier les réglementations : DORA & IA ActConcilier les réglementations : Digital Operational Resilience Act (DORA) & IA Act06/11/2024NewsBlanchiment entre Europe et Chine: 'les carences' de l'instructionBlanchiment entre Europe et Chine: la défense déplore 'les carences' de l'instruction06/11/2024NewsObligations réglementaires relatives à la protection de la clientèleSupport de webinaire sur les obligations réglementaires relatives à la protection des fonds de la clientèle des établissements de paiement e…04/11/2024NewsLA FRAUDE AU FAUX CONSEILLER BANCAIREComment éviter la fraude au faux conseiller bancaire ? Votre conseiller vous appelle par téléphone. Le numéro affiché semble bien être le si…04/11/2024NewsCOMPREHENSIVE ANALYSIS OF CURRENT PRACTICESBELIZE BENEFICIAL OWNERSHIP REGISTRY: COMPREHENSIVE ANALYSIS OF CURRENT PRACTICES In the contemporary financial landscape, the issue of tra…31/10/2024NewsThematic examination programme 2023 - LCBFTFeedback - countering the financing of terrorism and proliferation financing31/10/2024NewsDGSI - Flash ingérence n°105Flash ingérence n°105 Le flash ingérence fait sa rentrée ! Celui-ci porte sur 3 cas de tentatives de contournement des embargos et sanctions…30/10/2024NewsFraudes aux opérations bancairesFraudes aux opérations bancaires COMMENT RÉAGIR ? DANS QUELS CAS PUIS-JE ÊTRE REMBOURSÉ ?29/10/2024NewsDURABILITE : LIGNES DIRECTRICES DU H2AMISSION DE CERTIFICATION DES INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE ET DE CONTROLE DES EXIGENCES DE PUBLICATION DES INFORMATIONS PREVUES A L'…29/10/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.