Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutÉdito (290)Événements (891)Interview (59)News (2814)Podcast (162)Rapport annuel / bilan (221)Sanctions (477)Veille réglementaire (982)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4249)PSI / EI / Broker / Marchés (4009)Banque de détail (3886)Banque Privée / CIF / Wealth management (3712)Société de gestion (3571)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3380)Paiement (3369)Private Equity & Debt / Infrastructure (3221)Blockchain / Crypto (3208)Secteur Public / Para-public (3113)Société de gestion immobilière (3086)Industrie et Agro (3050)
NewsFAQ on the implementation of the EU corporate sustainability reporting rulesThe publication is part of the Commission’s continuous effort to make the EU sustainable finance framework more usable for companies and red…28/08/2024NewsFINANCE - Monaco sur « liste grise »Sous SURVEILLANCE FINANCIÈRE La Principauté a été placée fin juin par le GAFI sur sa 'liste grise', c'est-à-dire 'à résoudre rapidement' …28/08/2024NewsProcédure de lanceurs d’alerte LuxembourgEn vertu de l’article 8-3 de la loi « LBC/FT » modifiée du 12 novembre 2004, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA…27/08/2024NewsResponsabilité du dirigeant et de l’entreprise du fait de l’ESGLes obligations liées à l’ESG et à la RSE sont nombreuses et les problématiques transverses. La question est donc celle de la réalité assura…27/08/2024NewsAn Event Study of the Inflation Reduction ActThe Inflation Reduction Act of 2022 (IRA) represents the largest climate policy action ever undertaken in the United States. Its legislative…26/08/2024NewsSynthèse des contrôles SPOT de l'AMF sur les délégations de gestion financièreFlash info du 31 juillet 2024 : Synthèse des contrôles SPOT de l'AMF sur les délégations de gestion financière (juin 2024)22/08/2024NewsL’UE précise son dispositif contre le blanchimentCHRONIQUE. Davantage de professions surveillées, une nouvelle autorité pour veiller sur les acteurs plus risqués et des obligations de décla…21/08/2024NewsDéclarations d’opérations suspectes (DOS) efficacesQuel est l’objet de cette présentation ? • L’importance des déclarations d’opérations suspectes (DOS) • La méthodologie du GAFI – recommanda…21/08/2024NewsInformation de la clientèle des professionnels - règlementation LCB-FTDans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations LCB-FT, les professionnels des marchés de l'art et et des antiquités, des pierres et …21/08/2024NewsDirective on Corporate Sustainability Due DiligenceFostering sustainable and responsible corporate behaviour for a just transition towards a sustainable economy.20/08/2024NewsAnalyse sectorielle AMF LCB-FTFlash info du 26 juin 2024 : Analyse sectorielle AMF des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme20/08/2024NewsLes JO 2024 et la collecte des données personnelles en zones sécuriséesDepuis plusieurs semaines, l’organisation des Jeux Olympiques est au cœur des préoccupations tant politiques que juridiques. Si préserver la…16/08/2024
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.