GRACES.community

Média

L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.

ToutEdito (290)Evenements (890)Interview (58)News (2808)Podcast (162)Rapport annuel bilan (218)Sanctions (471)Veille réglementaire (899)

Explorer par thème

Banque Corporate / CIB (4225)PSI / EI / Broker / Marchés (3987)Banque de détail (3868)Banque Privée / CIF / Wealth management (3697)Société de gestion (3537)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3378)Paiement (3361)Private Equity & Debt / Infrastructure (3216)Blockchain / Crypto (3207)Secteur Public / Para-public (3099)Société de gestion immobilière (3080)Industrie et Agro (3044)
NewsNicolas Vasse nommé Directeur Exécutif de l'AMLANicolas Vasse nommé Directeur Exécutif de l'AMLA, marquant une étape clé dans l'opérationnalisation de l'Autorité.AMLA · 07/07/2025NewsOrdre du jour CNIL 3 juillet 2025Ordre du jour de la CNIL du 3 juillet 2025 : actualités CEPD, protection des données stratégiques, règles d'entreprise contraignantes.CNIL · 07/07/2025NewsEBA Hotfix pour le Reporting Framework 4.1EBA publie un correctif pour le cadre de reporting 4.1, reportant l'obligation xBRL-CSV à mars 2026 pour faciliter l'ajustement des systèmes…Brendan O'Donohue · 07/07/2025NewsAMLA et ESA signent un MoU pour la coopérationAMLA conclut un MoU avec les ESA pour renforcer la coopération et l'échange d'informations, promouvant la convergence de la supervision dans…AMLA · 05/07/2025NewsRevue de presse : affaires de corruption et conformitéRevue de presse sur la corruption, éthique et conformité : affaires Ghosn, Huawei, fraude au transport sanitaire et harcèlement chez Ubisoft…Mila Duault · 04/07/2025NewsHarmonisation de la Classification NACE dans l'UEEBA et ECB soutiennent l'harmonisation de la classification NACE Rev. 2.1 pour améliorer le reporting bancaire dans l'UE.Kornelia Wilinska · 02/07/2025NewsSymphonyAI et AML lancent l'enquête FCC 2025SymphonyAI et AML Intelligence lancent l'enquête FCC la plus complète, 'Fincrime Frontier 2025', pour évaluer les tendances AML et la prépar…Paul O'Donoghue · 02/07/2025News50 recommandations pour lutter contre la délinquance financièreLa commission sénatoriale sur la délinquance financière propose 50 recommandations pour renforcer la lutte contre le blanchiment et la crimi…NB · 02/07/2025NewsAMLA : Première Réunion du Conseil GénéralPremière réunion du Conseil général de l'AMLA, étape clé pour la régulation anti-blanchiment en Europe.AMLA · 02/07/2025NewsRéunion inaugurale du conseil de l'AMLA à FrancfortPremière réunion du conseil général de l'AMLA à Francfort, présidée par Bruna Szego, pour formaliser la gouvernance et adopter les règles de…AMLA · 02/07/2025NewsNomination des Membres du Conseil Exécutif de l'AMLANomination de quatre membres au conseil exécutif de l'AMLA pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terro…AMLA · 02/07/2025NewsJuan-Manuel Vega Serrano nommé Vice-Président AMLAJuan-Manuel Vega Serrano nommé vice-président de l'AMLA, renforçant le cadre AML/CFT de l'UE.AMLA · 02/07/2025