GRACES.community

Média

L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.

ToutÉdito (290)Événements (891)Interview (59)News (2814)Podcast (162)Rapport annuel / bilan (221)Sanctions (477)Veille réglementaire (983)

Explorer par thème

Banque Corporate / CIB (4249)PSI / EI / Broker / Marchés (4009)Banque de détail (3886)Banque Privée / CIF / Wealth management (3712)Société de gestion (3572)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3380)Paiement (3369)Private Equity & Debt / Infrastructure (3221)Blockchain / Crypto (3208)Secteur Public / Para-public (3113)Société de gestion immobilière (3086)Industrie et Agro (3050)
NewsExportations d'armement dans la directive CSDDEnjeux et prospectives20/12/2023NewsAML REGULATIONS AND ART MARKETExcited to contribute to a pioneering study on Anti-Money Laundering Regulations and the Art Market, exploring the legal landscape post-5th …18/12/2023NewsAutorité Européenne de la LCB-FT: où en est-on?Cela fait un moment que l’on entend parler de l’Anti Money-laundering Authority, ou AMLA, la future autorité européenne de la LCB-FT.18/12/2023NewsThe Challenge of PEPsComply Advantage released a new guide taking a comprehensive and practical look at the PEP landscape and how firms should navigate it.18/12/2023News«Les cookies ne sont que la partie visible de l’iceberg de traçage»par Patrick BLUM14/12/2023NewsDéveloppement durable : assureurs européens et compliance...Développement durable : en quoi les assureurs européens ont intérêt à être compliance ?14/12/2023NewsRégime applicable aux conseillers en investissements financiers.L’AMF a actualisé sa doctrine concernant le régime applicable aux conseillers en investissements financiers.13/12/2023NewsCOMPLIANCE GUIDEMise à jour 202312/12/2023NewsReconstruction post conflit et risque de corruptionReconstruction post conflit et risque de corruption : contribuer à un effort vertueux08/12/2023NewsMeilleures pratiques pour lutter contre les abus envers les organisations...Meilleures pratiques pour lutter contre les abus envers les organisations à but non lucratif08/12/2023News'Measuring the scope and scale of economic crimes and illicit financial flows,'published on November 15, 202307/12/2023NewsLa ruée vers le lithium en Afrique... corruptionLa ruée vers le lithium en Afrique risque d’alimenter la corruption et de décevoir les citoyens06/12/2023

Vous suivez l'actualité de la compliance ?

La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.

Créer mon profilVoir les offres