Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutÉdito (290)Événements (891)Interview (59)News (2814)Podcast (162)Rapport annuel / bilan (221)Sanctions (477)Veille réglementaire (983)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4249)PSI / EI / Broker / Marchés (4009)Banque de détail (3886)Banque Privée / CIF / Wealth management (3712)Société de gestion (3572)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3380)Paiement (3369)Private Equity & Debt / Infrastructure (3221)Blockchain / Crypto (3208)Secteur Public / Para-public (3113)Société de gestion immobilière (3086)Industrie et Agro (3050)
NewsTrade Based Money Laundering in UgandaAdvocates Coalition for Development and Environment (ACODE)) and Global Financial Integrity (GFI) proudly announce the launch of their colla…ACODE · 30/08/2023NewsEnquête comparative mondiale 2023 sur les risques de non-conformitéDans le monde des affaires mondialisé et interconnecté d'aujourd'hui, un programme de conformité solide et complet n'est pas simplement un c…WHITE&CASE · 29/08/2023NewsStratégie nationale de renseignement 2023La Stratégie nationale du renseignement (NIS) 2023 fournit à la communauté du renseignement (IC) une orientation stratégique de la part du d…Bureau du directeur du renseignement national · 28/08/2023NewsThe 2023 Climate Risk LandscapeWith worsening impacts of climate change affecting almost every human and natural system across the globe and the critical economic transiti…UNEPFI · 28/08/2023NewsHOW ARE MONEY MULES RECRUITED?Bachir El Nakib,Money mules serve as the “placement” and/or “layering” aspects of the Money Laundering Cycle and allow “true” criminals to d…COMPLIANCE ALERT · 25/08/2023NewsEBA REPORT ON THE FUNCTIONING OF ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTERING THE FINANCING OF TERRORISM COLLEGES IN 2022 EBA/REP/2023/31The guidelines (JC 2019 81) on cooperation and information exchange for the purpose of Directive (EU) 2015/849 (AMLD) between competent auth…eba · 25/08/2023NewsBenin's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financingBenin has made significant progress in addressing the technical compliance deficiencies identified in its MER.Recommendation 6 is upgraded f…FATF GAFI · 25/08/2023NewsLiberia's measures to combat money laundering and terrorist financingThis evaluation is based on the 2012 FATF Recommendations, and was prepared using the 2013 Methodology.The evaluation is based on informatio…FATF GAFI · 25/08/2023NewsBurkina Faso's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financingBurkina Faso has made progress in addressing some of the technical compliance deficiencies identified in its MER.The country has been upgrad…FATF GAFI · 24/08/2023NewsAide à la pratique de la comptabilité et de l'audit des actifs numériquesCette aide pratique contient des conseils ne faisant pas autorité sur la façon de comptabiliser et d'auditer les actifs numériques.Les actif…aicpa-cima · 24/08/2023NewsFinancial crime risk controls / Dual-use goods and proliferation financingICC addresses the challenges of dual-use goods in the financial services industry, providing guidance on implementing controls and risk-base…icc · 24/08/2023NewsLa fraude est en hausse : relevez le défiLes organisations sont actuellement aux prises avec une myriade de risques critiques pour l'entreprise, tels que la perturbation de la chaîn…iia · 23/08/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.