Média
L'actualité réglementaire de la communauté compliance : veille, sanctions, éditos et podcasts.
ToutÉdito (290)Événements (891)Interview (59)News (2814)Podcast (162)Rapport annuel / bilan (221)Sanctions (477)Veille réglementaire (984)
Explorer par thème
Banque Corporate / CIB (4249)PSI / EI / Broker / Marchés (4010)Banque de détail (3886)Banque Privée / CIF / Wealth management (3712)Société de gestion (3572)Assurance / Mutuelles / Courtiers (3380)Paiement (3369)Private Equity & Debt / Infrastructure (3221)Blockchain / Crypto (3208)Secteur Public / Para-public (3113)Société de gestion immobilière (3086)Industrie et Agro (3050)
NewsNEBOT Paper 1 - Beneficial owners of European companiesCivil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT) is a project that implements the “Preparatory action – Capacity building …TRANSPARENCY INTERNATIONAL · 28/06/2023NewsProject Aurora - The power of data, technology and collaboration to combat money laundering across institutions and bordersMoney laundering is a global problem that undermines the integrity and safety of the global financial system. The amount of money laundered …BIS · 27/06/2023NewsLa Haute Autorité publie son rapport d’activité 2022La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie son rapport d’activité 2022, année d’échéances politiques et électorales ma…LA HAUTE AUTORITE POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE · 27/06/2023NewsIIA-Australia White Paper - Internal Audit and Risk Management: Separate or Together?There are advantages and disadvantages to keeping risk management and internal audit separate and for a decision to co-locate them.The decis…The Institute of Internal Audit - Australia · 27/06/2023NewsGUIDANCE FOR LICENSED FINANCIAL INSTITUTIONS ON RISKS RELATED TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERSThe Central Bank of the UAE established a dedicated Department in August 2020 to handle all Anti-Money Laundering and Combatting the Financi…CENTRAL BANK OF THE UAE · 26/06/2023NewsBENIN TECHNICAL ASSISTANCE REPORT—GOVERNANCE DIAGNOSTICAt the request of the authorities of the Republic of Benin (“Benin”), a team consisting of multiple IMF departments (FAD, LEG and MCM) condu…IMF / FMI · 26/06/2023NewsANNUAL FRAUD REPORT 2022One of our favorite reports of the year. Big thank to UK Finance for providing the most comprehensive stats when it comes to Authorized Frau…UK FINANCE · 23/06/2023NewsGuidance on submitting better quality Suspicious Activity Reports (SARs)Rapports d'activités suspectesLes rapports d'activité suspecte (SAR) alertent les forces de l'ordre sur les cas potentiels de blanchiment d'…NATIONAL CRIME AGENCY · 23/06/2023NewsFIDH : Affaire Suez/Chili : le Tribunal rejette l’action judiciaire intentée - la loi sur le devoir de vigilance vidée de toute substanceDans une décision rendue aujourd’hui dans l’affaire Suez, le Tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les associations requérante…FIDH · 22/06/2023NewsRapport d'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorismeAbu Dhabi Global Market (ADGM), le centre financier international de la capitale des Émirats arabes unis, a le plaisir d'annoncer le lanceme…ADGM · 22/06/2023News2023 Cost of Compliance2023 Cost of Compliance Report: Regulatory burden poses operational challenges for compliance officers25 May 2023In Thomson Reuters Regulato…THOMSON REUTERS · 21/06/2023NewsLUCY : LUmière sur la CYberassurance : 3ème éditionPour mieux cerner le marché de l'assurance cyberL’Association pour le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise (AMRAE) publi…AMRAE · 21/06/2023
Vous suivez l'actualité de la compliance ?
La communauté GRACES, c'est aussi des offres d'emploi GRC exclusives et l'accompagnement confidentiel de votre carrière.